Элиманов Ж.Қ.
ҚР Қаржылық мониторинг агенттігінің төрағасыЕАТ өзара бағалау қарсаңында ВАЖТ отырысы туралы
- 13.09.2022
- 154
2022 жылғы 13 қыркүйекте Қазақстан Республикасын Қылмыстық кірістерді заңдастыруға және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл бойынша Еуразиялық топтың ұлттық қылмыстық кірістерді жылыстатуға және терроризмді қаржыландыруға қарсы (КЖ/ТҚҚ) жүйесінің ФАТФ ұсынымдарына сәйкестіг ...
Толығырақ
Элиманов Ж.Қ.
ҚР Қаржылық мониторинг агенттігінің төрағасыҚаржылық мониторинг агенттігінің қызметі туралы
- 09.09.2022
- 181
Қаржы мониторингі агенттігі астыртын казиноны, ойын бизнесін заңсыз ұйымдастыру, бірқатар компанияларды рейдерлік басып алуды, бюджет қаражатын ұрлауды, Қылмыстық жолмен алынған ақшаны заңдастыруды, пайдалы қазбаларды өндіру саласындағы заңсыз кәсіпкерлік қызметті, жалған есепке ...
Толығырақ
Элиманов Ж.Қ.
ҚР Қаржылық мониторинг агенттігінің төрағасыҚаржылық мониторинг агенттігінің қызметі туралы
- 02.09.2022
- 134
Қаржы мониторингі агенттігі бірқатар компанияларды рейдерлік басып алуды, бюджет қаражатын ұрлауды, Қылмыстық жолмен алынған ақшаны заңдастыруды, пайдалы қазбаларды өндіру саласындағы заңсыз кәсіпкерлік қызметті, жалған есепке алу-бақылау маркаларын пайдалана отырып, алкоголь өні ...
Толығырақ
Элиманов Ж.Қ.
ҚР Қаржылық мониторинг агенттігінің төрағасыҚР Конституциясы күні қарсаңында Қаржылық мониторинг органдарының жас қызметкерлері салтанатты түрде ант қабылдады
- 27.08.2022
- 193
ҚР Бас прокуратурасы жанындағы Құқық қорғау органдары академиясын бітірген лейтенанттар Отанға адал болуға және оның экономикалық мүдделерін қорғауға ант берді. Жас офицерлерді жеке құттықтап, оларға қызметте табыс тіледім. Сондай-ақ, мерекеге орай бірқатар қызметкерлер мемлекетт ...
Толығырақ
Элиманов Ж.Қ.
ҚР Қаржылық мониторинг агенттігінің төрағасыҚаржылық мониторинг агенттігінің қызметі туралы
- 19.08.2022
- 148
Қаржы мониторингі агенттігі бюджет қаражатын ұрлауды анықтау және жолын кесу, Қылмыстық жолмен алынған ақшаны заңдастыру, пайдалы қазбаларды өндіру саласындағы заңсыз кәсіпкерлік қызмет, жалған есепке алу-бақылау таңбаларын пайдалана отырып, алкоголь өнімін өндіру жөніндегі жасыр ...
Толығырақ
