Элиманов Ж. Қ.
ҚР Қаржылық мониторинг агенттігінің төрағасыАстанада кірістерді жылыстатуға қарсы іс-қимыл мәселелері бойынша оқыту семинары өтті
- 23.09.2025
- 55
Астанада Қаржылық мониторинг агенттігі мен Еуразиялық топтың (ЕАТ) қылмыстық кірістерді жылыстату мен терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл жөніндегі Хатшылығы сарапшыларымен бірлесіп ұйымдастырған кірістерді жылыстату істерін тергеу, саралау және сотта қарау мәселелері бойын ...
Толығырақ
Элиманов Ж. Қ.
ҚР Қаржылық мониторинг агенттігінің төрағасыҚаржылық мониторинг агенттігі Беларусь Республикасының қаржылық барлау делегациясымен кездесу өткізді
- 19.09.2025
- 67
Беларусь Республикасының қаржылық барлау делегациясы Мемлекеттік бақылау комитетінің Қаржылық мониторинг департаментінің директоры Дмитрий Захаровтың жетекшілігімен Қаржылық мониторинг агенттігіне ресми сапармен келді. Кездесу барысында тараптар криптовалюталық операцияларға мони ...
Толығырақ
Элиманов Ж. Қ.
ҚР Қаржылық мониторинг агенттігінің төрағасыАлматы қаласында RILO-Мәскеу қатысушы мемлекеттерінің Ұлттық байланыс тораптары басшыларының 24-ші отырысы өтті
- 11.09.2025
- 52
RILO–Мәскеуге мүше мемлекеттердің Ұлттық байланыс тораптары (ҰБТ) басшыларының 24-ші отырысы Алматы қаласында өтіп, 9 елден 20 қатысушыны біріктірді. *RILO-Мәскеу — бұл контрабандаға қарсы іс-қимыл саласында құқық қорғау ақпараттарымен алмасуды қамтамасыз ететін Дүниежүзілік кеде ...
Толығырақ
Элиманов Ж. Қ.
ҚР Қаржылық мониторинг агенттігінің төрағасыМемлекет басшысы Қаржылық мониторинг агенттігінің төрағасы Жанат Элимановты қабылдады
- 09.09.2025
- 53
Қасым-Жомарт Тоқаевқа Агенттік қызметінің негізгі нәтижелері туралы есеп беріліп, алдағы кезеңге арналған міндеттері таныстырылды. Жанат Элиманов: ➤ ақшаны жылыстатуға қарсы іс-қимыл бойынша қабылданған шаралар жөнінде баяндады. Ведомство 24 миллиард теңгеден астам қаржыны қолма- ...
Толығырақ
Элиманов Ж. Қ.
ҚР Қаржылық мониторинг агенттігінің төрағасыҚазақстан Республикасының Қаржылық мониторинг агенттігіне «Эгмонт» тобының Атқарушы хатшысы Жером Бомон жұмыс сапарымен келді
- 04.09.2025
- 53
«Эгмонт» тобы — бұл ақшаны жылыстатуға және терроризмді қаржыландыруға қарсы күрес жүргізетін 182 елдің қаржылық барлау бөлімшелерінің халықаралық бірлестігі. 1995 жылы құрылған бұл ұйым қауіпсіз ақпарат алмасуды қамтамасыз етіп, бірлескен тергеулер жүргізуге және қаржылық қылмыс ...
Толығырақ
