Элиманов Ж. Қ.
ҚР Қаржылық мониторинг агенттігінің төрағасы«Халық үніне құлақ асатын мемлекет», сондай-ақ ашықтық, айқындық және ақпараттың қолжетімділігі қағидаттарын іске асыру мақсатында азаматтар үшін WhatsApp-бот іске қосылды
- 22.05.2025
- 33
WhatsApp-боттың мақсаты — қаржылық мониторинг органдарына жүгінетін азаматтардың жиі қойылатын сұрақтарына жедел жауап беру. Енді әрбір азамат: консультация ала алады, нормативтік-құқықтық актілермен таныса алады, мемлекеттік қызметтер көрсететін мобильді қосымшалар мен сервистер ...
Толығырақ
Элиманов Ж. Қ.
ҚР Қаржылық мониторинг агенттігінің төрағасыТүркістан қаласында Қаржылық мониторинг агенттігінің Қоғамдық кеңесінің кезекті отырысы өтті
- 20.05.2025
- 29
Шымкент қаласы, Жамбыл, Қызылорда және Түркістан облыстары бойынша департамент басшылары көлеңкелі экономикамен күрес бойынша қабылданып жатқан шаралар туралы баяндады. Азаматтарды алаяқтық схемалардан қорғау, соның ішінде жастарды құмар ойындар мен вейптен аулақ ұстау, алдын алу ...
Толығырақ
Элиманов Ж. Қ.
ҚР Қаржылық мониторинг агенттігінің төрағасыҚылмыстық кірістерді заңдастыруға және терроризмді қаржыландыруға қарсы күрес жөніндегі Ведомствоаралық кеңестің отырысы өтті
- 16.05.2025
- 61
Басты тақырып ретінде Ұлттық тәуекелдерді бағалау қорытындылары мақұлданды. Бұл – Қазақстан Республикасында қылмыстық кірістерді заңдастыруға және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл саласындағы негізгі қауіптерді, осал тұстарды және тәуекелдерді айқындайтын ұлттық деңгейдегі құжат. Құжатта елдегі ақшаны жылыстатуға қарсы жүйесінің қарқынды дамуы атап өтілді. 2023 жылы жүргізілген халықаралық бағалау нәтижесінде Қазақстан соңғы жылдары қаржылық қауіпсіздігін едәуір күшейткен ел ретінде танылды. Халықаралық сарапшылар Қазақстанның қаржылық ағымдарды бақылау, қылмыстық кірістерді заңдастырудың алдын алу және терроризмді қаржыландыру арналарының жолын кесу бойынша қабылдаған шараларын оң бағалады. Осы шаралардың нәтижесінде Қазақстан Basel AML Index беделді халықаралық рейтингінде жақсы нәтижеге қол жеткізді. Ел экономикасы үшін ең үлкен қауіп әлі де алаяқтық, есірткінің заңсыз айналымы, сыбайлас жемқорлық, көлеңкелі бизнес пен салық төлеуден жалтару болып отыр. Есепте қылмыстық кірістерді заңды активтерге айналдыру кезеңіне ерекше назар аударылған. Ең осал салалар ретінде жылжымайтын мүлік нарығы мен қымбат металдармен операциялар танылды. Қымбат көліктерді, антиквариатты, өнер туындыларын және басқа да сән-салтанат заттарын сатып алу саласында орта деңгейлі тәуекел анықталған. Кірістерді заңдастыруға қолданылатын кең таралған схемалардың қатарына мүлікті сенімсіз тұлғаларға рәсімдеу, жалған мәмілелер жасау, қолма-қол ақшамен жүргізілетін операциялар, сондай-ақ криптовалюталарды пайдалану жатады. Терроризмді қаржыландыруға байланысты тәуекелдер бойынша бөлек бағалау жүргізілді. Орташа қауіп деңгейі берілді, бұл бірқатар факторларға байланысты: криптовалюта операцияларын бақылаудың қиындығы, краудфандинг пен қайырымдылық ұйымдарының қызметін реттеудің жеткіліксіздігі, сондай-ақ кейбір коммерциялық емес құрылымдардың заңсыз схемаларға тартылу ықтималдығы. Анықталған тәуекелдерді азайту, қауіп-қатерлерді барынша төмендету және осал тұстарды жою мақсатында барлық құқық қорғау және уәкілетті органдардың қатысуымен арнайы іс-қимыл жоспары әзірленуде. ...
Толығырақ
Элиманов Ж. Қ.
ҚР Қаржылық мониторинг агенттігінің төрағасыҚаржылық мониторинг агенттігінде Отан қорғаушылар күні мен Жеңіс күніне арналған салтанатты іс-шара өтті
- 06.05.2025
- 46
Агенттік Төрағасы Жанат Элиманов ұжымды алдағы мерекелермен құттықтап, олардың кәсібилігі мен елдің қаржылық қауіпсіздігін қамтамасыз етуге қосқан үлесі үшін шынайы алғысын білдірді. Салтанатты жиын аясында кәсіби қызметінде жоғары нәтижелер көрсеткен және қызметтік міндеттерін ү ...
Толығырақ
Элиманов Ж. Қ.
ҚР Қаржылық мониторинг агенттігінің төрағасыҚаржылық мониторинг агенттігінің қызметі туралы
- 02.05.2025
- 42
ҚМА аса ірі мөлшердегі алаяқтықты, теориялық және практикалық емтихандарды, қаржы пирамидаларын тапсыру, мемлекеттік субсидияларды ұрлау, заңсыз микроқаржы қызметін жүзеге асыру рәсімдерін айналып өту үшін жүргізуші куәліктерін ресімдеудің заңсыз схемасын анықтау және жолын кесу ...
Толығырақ
