Элиманов Ж. Қ.
ҚР Қаржылық мониторинг агенттігінің төрағасыҚазақстан мен БАӘ ақшаны жылыстату және терроризмді қаржыландырумен күрестегі ынтымақтастықты нығайтуда
- 28.10.2024
- 48
Қаржылық мониторинг агенттігінде Хамид Әл Зааби бастаған БАӘ кірістерді жылыстатуға және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл жөніндегі атқарушы офис делегациясының сапары басталды. Кездесу барысында тараптар қылмыстық кірістерді жылыстатуға қарсы күрес саласындағы ынтымақта ...
Толығырақ
Элиманов Ж. Қ.
ҚР Қаржылық мониторинг агенттігінің төрағасыҚаржылық мониторинг агенттігінің делегациясы Париждегі ФАТФ Пленарлық отырысына қатысуда.
- 24.10.2024
- 43
Францияға әлемнің түкпір-түкпірінен жиналған сарапшылар цифрландырудың жаһандық «жылыстатуға қарсы» жүйеге әсерін және онлайн-казино мен маркетплейстердің АЖ/ТҚК мақсатында пайдалану қаупінің артуын талқылауда. Сонымен қатар, онлайн-платформалардың көбеюі есірткінің заңсыз айналы ...
Толығырақ
Элиманов Ж. Қ.
ҚР Қаржылық мониторинг агенттігінің төрағасыҚаржылық мониторинг агенттігінің қызметкерлері Maqsut Narikbayev University студенттерімен кездесу өткізді.
- 23.10.2024
- 70
Іс-шарада Кадр жұмысы департаментінің басшысы Арман Жүнісов жастарға қаржылық мониторинг органдарының мақсат-міндеттері мен негізгі қызметі туралы ақпарат берді. Сонымен қатар, спикерлер қаржылық сауаттылықтың маңызына тоқталып, елдің экономикалық қауіпсіздігін қамтамасыз етудегі ...
Толығырақ
Элиманов Ж. Қ.
ҚР Қаржылық мониторинг агенттігінің төрағасыСенат депутаттарының ҚМА-ға сапары барысында ақшаны жылыстатуға және терроризмді қаржыландыруға тиімді қарсы тұру үшін заңнамалық базаны одан әрі жетілдіру мәселесі талқыланды.
- 21.10.2024
- 35
Парламенттің жоғарғы Палатасының Қаржы және бюджет комитетінің мүшелерімен кездесуде АЖ/ТҚҚ саласындағы заңнаманың халықаралық стандарттарға сәйкестігі қаралды. Парламент мүшелеріне елдің өзара бағалауы барысында анықталған ескертулерді жоюға бағытталған ұлттық заңнамаға әзірленг ...
Толығырақ
Элиманов Ж. Қ.
ҚР Қаржылық мониторинг агенттігінің төрағасыҚаржылық мониторинг агенттігінің қызметі туралы
- 18.10.2024
- 46
Қаржылық мониторинг агенттігі АҚШ-тан есірткінің ірі партиясын әкелуді, жүк автокөліктерін заңсыз бастапқы тіркеуді, қаржы пирамидасын, олар үшін вапаларды, хош иістер мен сұйықтықтарды әкелуді анықтау және жолын кесу бойынша белсенді жұмысты жалғастыруда. ...
Толығырақ
