- Блогтар
- Элиманов Ж. Қ.
Элиманов Ж. Қ.
ҚР Қаржылық мониторинг агенттігінің төрағасы
Берн қаласында (Швейцария Конфедерациясы) әлемнің 90-нан астам елінен қаржылық барлау бөлімшелері (ҚББ) басшыларының қатысуымен «Болашаққа оралу» атты Жаһандық конференция өтті
Іс-шараға Қазақстан Республикасы Қаржылық мониторингі агенттігінің делегациясы қатысты. Конференция барысында қатысушылар қаржылық барлау саласындағы өзекті үрдістер мен сын-қатерлерді талқылады. Атап айтқанда, аналитикалық жұмыстарда жасанды интеллект, машиналық оқыту және цифрл ...
- 15.10.2025
- 34
Қаржылық мониторингі агенттігі криптобиржалардың заңсыз қызметін тоқтату бойынша жүйелі жұмыс жүргізуде
Қылмыскерлермен интернет-алаяқтық және есірткі саудасынан түскен кірістерді жылыстату үшін пайдаланылған 130 алаң жойылды. Тергеп-тексеру нәтижесінде 16,7 млн USDT-ке тыйым салынды. Бұл механизм қалай жұмыс істейді? «Есірткі дүкендерінің» иелері мен киберқылмыскерлер ақшаны банк ...
- 15.10.2025
- 27
Қазақстан Республикасының Қаржылық мониторинг агенттігінде Ұлыбританияның елшісі Салли Аксуорси ханыммен кездесу өтті
Келіссөздер барысында тараптар кірістерді жылыстатуға және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл саласындағы алдағы ынтымақтастықты талқылады. Кездесу аясында Ұлыбританияның Ұлттық қылмыспен күрес агенттігімен және Қаржылық реттеу және қадағалау басқармасымен практикалық өзар ...
- 09.10.2025
- 27
Красноярскіде қаржылық қауіпсіздік бойынша V Халықаралық олимпиаданың финалы басталды.
Жарысқа әлемнің 40 елінен 600 студент пен оқушы қатысады. Қазақстаннан келген команданы 10 дарынды және өршіл студент ұсынады. 5 күн ішінде қатысушыларды 100-ден астам түрлі іс-шаралар күтеді: олимпиадалық міндеттерді шешу, КЖ/ТҚҚ саласындағы түрлі тақырыптар бойынша шеберлік сын ...
- 01.10.2025
- 36
Қаржылық мониторинг агенттігі қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға, соның ішінде цифрлық валютаны пайдалану арқылы жүзеге асырылатын әрекеттерге қарсы жүйелі жұмыс жүргізуде
Блокчейн арқылы криптотранзакцияларды бақылау барысында интернет-алаяқтық пен есірткі саудасынан түскен кірістерді жылыстатуға кәсіби қызмет көрсеткен криптоайырбастау сервисі анықталды. Аталған сервис қылмыстық ортада жоғары беделге ие болған және 5 млн астам қолданушысы бар 20 ...
- 29.09.2025
- 39


