- Блогтар
- Элиманов Ж. Қ.
Элиманов Ж. Қ.
ҚР Қаржылық мониторинг агенттігінің төрағасы
Қаржылық мониторинг агенттігінің қызметі туралы
ҚМА көктемгі егіс және егін жинау жұмыстарын жүргізуге бөлінген кредиттік қаражатты, лицензиясыз заңсыз микроқаржы қызметін және қылмыстық кірістерді заңдастыруды, заңсыз кәсіпкерлікті және Қылмыстық жолмен алынған ақшалай қаражатты заңдастыруды анықтау және жолын кесу бойынша бе ...
- 25.09.2026
- 35
Қаржылық мониторинг агенттігінің қызметі туралы
ҚМА мемлекеттік субсидияларды, қаржы пирамидасын және т. б. ұрлауды анықтау және жолын кесу бойынша белсенді жұмысты жалғастыруда. ...
- 18.09.2026
- 101
Қаржылық мониторинг агенттігінің қызметі туралы
ҚМА азаматтарға криптовалютада микроқарыздар беру, ақша қаражатын ұрлау түріндегі алаяқтықты анықтау және жолын кесу бойынша белсенді жұмысты жалғастыруда. ...
- 11.09.2026
- 34
Қаржылық мониторинг агенттігінің қызметі туралы
ҚМА қаржы пирамидасын анықтау және жолын кесу, бюджет қаражатын ұрлау және т. б. бойынша белсенді жұмысты жалғастыруда. ...
- 04.09.2026
- 112
Алматы қаласында қылмыстық кірістерді заңдастыруға және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл жөніндегі Еуразиялық топтың «Болашақтың тәуекелдері мен қатерлері» тақырыбындағы форумы өтті
Форумға 10 елдің қаржылық барлау қызметтерінің, құқық қорғау және уәкілетті органдарының өкілдері, сондай-ақ 7 халықаралық ұйым қатысты. Форумның негізгі тақырыптарының бірі – күдікті транзакцияларды анықтау, үлкен көлемдегі деректерді талдау және қаржылық мониторингтің тиімділіг ...
- 21.08.2026
- 47


