- Блогтар
- Элиманов Ж. Қ.
Элиманов Ж. Қ.
ҚР Қаржылық мониторинг агенттігінің төрағасы
«Эгмонт» Тобының төрағасы Эльжбета Франков-Яскевичтің Қаржылық мониторинг агенттігіне сапары өтті
Сапар аясында Топ төрағасына Агенттіктің негізгі қызмет бағыттары мен аналитикалық мүмкіндіктері таныстырылды. Агенттік «Эгмонт» Тобы аясындағы ашық диалог, тәжірибе алмасу және бірлескен бастамаларды жүзеге асыру қағидаттарына бейілділігін білдірді. Бұл халықаралық қаржылық қауі ...
- 24.06.2025
- 33
Мемлекет басшысы «Эгмонт» қаржылық барлау бөлімшелері тобының төрағасы Эльжбета Франков-Яскевичті қабылдады
Кездесу барысында ақшаны жылыстатуға және терроризмді қаржыландыруға қарсы күрес саласындағы халықаралық ынтымақтастықтың өзекті мәселелері талқыланды. ➤ Қасым-Жомарт Тоқаев: – жаһандағы қаржылық қауіпсіздікті нығайтуға және активтерді қайтару тиімділігін арттыруға үлес қосып жүр ...
- 23.06.2025
- 36
Қаржылық мониторинг агенттігі электрондық темекі құрылғыларының заңсыз айналымымен күрес бойынша мақсатты жұмыс жүргізуде
2025 жылдың басынан бері: вейптердің заңсыз айналымына қатысты 32 дерек тіркелді; 440 мыңнан астам бұйым тәркіленіп, жойылды; осы өнімдерді өндіруге арналған 6 бірлік жабдық алынды; тәркіленген өнімнің жалпы құны 1,8 млрд теңгеден асты; 14 адам қылмыстық жауапкершілікке тартылды. ...
- 16.06.2025
- 74
Қаржылық мониторинг агенттігі қаржы пирамидаларының қызметін анықтау және тоқтату бойынша жүйелі жұмысын жалғастыруда
2025 жылдың басынан бері: жалған инвестициялық жобалар туралы ақпарат таратқан 7 мыңнан астам интернет-сайт бұғатталды; жалпы аудиториясы 276 мың адамды құраған Instagram және Telegram желілеріндегі 43 заңсыз чат жабылды; 86 мыңнан астам азаматты тартқан 36 қаржы пирамидасының қы ...
- 13.06.2025
- 43
Қазақстан зергерлерінің бірінші конгресі өтті.
Шараға Қазақстан Республикасы Парламенті Мәжілісінің депутаты, Қазақстан Республикасының Қаржылық мониторинг агенттігінің, салалық мемлекеттік органдардың, салалық қауымдастықтардың, бизнес құрылымдардың және халықаралық компаниялардың өкілдері қатысты. Конгресс аясында бағалы ме ...
- 09.06.2025
- 32