Малахов Д.М.
ҚР Қаржылық мониторинг агенттігінің төрағасыҚМА бастамасымен қаржы құралдарының заңсыз есірткі айналымына тартылу тәуекелдерін азайту шараларын әзірлеу мақсатында қаржы реттеушілері, қаржы нарығы субъектілері және құқық қорғау органдарының қатысуымен кезекті комплаенс кеңесінің отырысы ұйымдастырылды.
- 28.08.2024
- 95
Шара барысында ҚМА төрағасы Дмитрий Малахов есірткі таралуы ұлттық қауіпсіздікке төнетін негізгі қауіптердің бірі екенін атап өтті. «Есірткі қылмыскерлері сауда әдістерін үнемі жетілдіріп, байланыссыз есеп айырысу тәсілдерін жиі қолдануда. Миллиардтаған қаражат заңсыз әрекеттің б ...
Толығырақ
Малахов Д.М.
ҚР Қаржылық мониторинг агенттігінің төрағасыҚМА еліміздің азаматтарының денсаулығына зиян келтіретін акцизделетін өнімдердің заңсыз айналымына қарсы жүйелі жұмыстарды жалғастыруда.
- 27.08.2024
- 152
Вейптердің таралуына қарсы күрес аясында қылмыстық істерді тергеу барысында тәркіленген шамамен 400 мың бірлік электронды құрылғылар жойылған. 2024 жылдың 20 маусымында вейптарды сатуға, әкелуге және өндіруге тыйым салатын заңнамалық түзетулер күшіне енгеннен бері ҚМА вейптардың, ...
Толығырақ
Малахов Д.М.
ҚР Қаржылық мониторинг агенттігінің төрағасыҚМА және ІІМ қылмыстық есірткі табыстарын заңдастыруға қарсы іс-қимыл бойынша бірлескен жұмысты жалғастыруда.
- 26.08.2024
- 121
Мемлекет басшысының есірткі қылмыстарына қарсы іс-қимыл жөніндегі тапсырмасын орындау мақсатында ҚМА мен ІІМ тұрақты негізде өзара іс-қимыл жасап келеді. Жұмыс топтары құрылып, орталық және өңірлік деңгейде апта сайынғы кездесулер өткізу арқылы ынтымақтастық орнатылды. ҚМА бастам ...
Толығырақ
Малахов Д.М.
ҚР Қаржылық мониторинг агенттігінің төрағасыАлдағы жылыту маусымы қарсаңында Қаржылық мониторинг агенттігінің алаңында ведомствоаралық кеңес өтті. Кеңесті Агенттік төрағасы Дмитрий Малахов жүргізді, оған Қаржы министрі Мәди Такиев пен Бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігінің төрағасы Марат Омаров қатысты.
- 21.08.2024
- 114
Кеңес барысында халыққа отынның маусымдық қымбаттауы мен тапшылығына жол бермеу үшін өзара іс-қимыл мәселелері талқыланды. ҚМА ішкі нарыққа отын жеткізетін үш ірі көмір өндіруші кәсіпорынға талдау жүргізіп, жеке тұлғалар үшін көмірдің бағасын негізсіз қымбаттату және өнімсіз делд ...
Толығырақ
Малахов Д.М.
ҚР Қаржылық мониторинг агенттігінің төрағасыМемлекет басшысының есірткі және психотроптық заттар айналымына қарсы іс-қимыл жөніндегі тапсырмасын орындау мақсатында Қаржылық мониторинг агенттігі құқық қорғау органдарымен бірлесіп есірткі арналарының жолын кесу бойынша жүйелі жұмысты жалғастыруда.
- 20.08.2024
- 138
50 мыңнан астам адамды тарта отырып, есірткі сату жөніндегі 55 telegram-арнаның заңсыз қызметін тоқтатты. Олардың жалпы айналымы 48 млрд теңгені құрады. Жыл басынан бері ҚМА материалдары бойынша елдің құқық қорғау органдарымен (ЭТТҚ, ҰҚК, БП, ІІМ) есірткінің заңсыз айналымына бай ...
Толығырақ
