Элиманов Ж.Қ.
ҚР Қаржылық мониторинг агенттігінің төрағасыҚаржылық мониторинг агенттігінің қызметі туралы
- 05.08.2022
- 329
Қаржылық мониторинг агенттігі жалған шот-фактураларды, мұнай өнімдерін шетелге шығарудың көлеңкелі схемаларын, заңсыз ойын мекемелерін, қаржы пирамидаларын анықтау және жолын кесу бойынша белсенді жұмысты жалғастыруда. ...
Толығырақ
Элиманов Ж.Қ.
ҚР Қаржылық мониторинг агенттігінің төрағасыҚаржылық мониторинг агенттігінің қызметі туралы
- 29.07.2022
- 363
Қаржылық мониторинг агенттігі алкоголь өнімдерін, бюджеттік ақша қаражатын, қаржы пирамидаларын дайындау бойынша жасырын цехтарды анықтау және жолын кесу, ойын мекемелерін заңсыз орнату бойынша белсенді жұмысты жалғастыруда. ...
Толығырақ
Элиманов Ж.Қ.
ҚР Қаржылық мониторинг агенттігінің төрағасыЕлордада кірістерді жылыстатуға және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл жөніндегі Еуразиялық Топтың халықаралық форумы өтуде
- 20.07.2022
- 359
Форум жұмысына Беларусь республикасы, Италия, Үндістан, Қытай, Қырғызстан, Моңғолия, Ресей, Тәжікстан, Түркіменстан және Өзбекстанның құқық қорғау органдары мен қаржылық барлау бөлімшелерінің өкілдері қатысуда. Мемлекет басшысының тапсырмасы бойынша қылмыстық активтерді іздеу жән ...
Толығырақ
Элиманов Ж.Қ.
ҚР Қаржылық мониторинг агенттігінің төрағасыҚаржылық мониторинг агенттігінің қызметі туралы
- 15.07.2022
- 319
Қаржылық мониторинг агенттігі жалған ақша қаражатын анықтау және сақтау мен өткізудің жолын кесу, ақшаны жылыстатуға және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл, жалған шот-фактуралардың көшірмелері, қаржы пирамидалары бойынша белсенді жұмысты жалғастыруда. ...
Толығырақ
Элиманов Ж.Қ.
ҚР Қаржылық мониторинг агенттігінің төрағасыҚаржылық мониторинг агенттігінің қызметі туралы
- 08.07.2022
- 404
Қаржылық мониторинг агенттігі құқық бұзушылықтарды анықтау және жолын кесу, оның ішінде Агенттіктің қызметі туралы халықты хабардар ету бойынша белсенді жұмысты жалғастыруда: - Кірістерді жылыстатуға және терроризмді қаржыландыруға қалай қарсы тұруға болады; - Жеке сектордан алын ...
Толығырақ
