- Блогтар
- Элиманов Ж. Қ.
Элиманов Ж. Қ.
ҚР Қаржылық мониторинг агенттігінің төрағасы
Алматыда Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға және терроризмді қаржыландыруға қарсы күрес жөніндегі Еуразиялық топқа мүше мемлекеттердің бағалаушыларына арналған семинар өтуде.
Шараны ЕАТ хатшылығы Қаржылық мониторинг агенттігімен және ХҚМОӘО бірлесіп ұйымдастырды. Семинарға ЕАТ-қа мүше Беларусь, Үндістан, Қырғызстан, Ресей, Тәжікстан, Түркіменстан, Өзбекстан сияқты елдердің 50-ге жуық өкілдері, сондай-ақ MONEYVAL тобының мүшелері Әзірбайжан мен Сербия ...
- 05.11.2024
- 191
ҚМА және "Атамекен" ҰКП акцизделетін өнімдердің көлеңкелі айналымына қарсы күресті күшейтеді
Акцизделетін өнімдердің (алкоголь өнімдері) көлеңкелі айналымына қарсы іс-қимыл мәселелері Қаржылық мониторинг агенттігінде өткен дөңгелек үстел барысында талқыланды. Шараға Қаржы және Ұлттық экономика министрліктері, мемлекеттік кірістер комитеті өкілдерінің, сондай-ақ "Атамекен ...
- 01.11.2024
- 196
ҚМА мен БҰҰ Есірткі және қылмыс жөніндегі басқармасы АЖ/ТҚҚ саласындағы ынтымақтастықты дамытуды талқылады.
БҰҰ-ның Ауғанстан, Орталық Азия, Иран және Пәкістан аумағындағы Есірткі және қылмыс жөніндегі басқармасының жаңадан тағайындалған өңірлік өкілі Оливер Штолпе Қаржылық мониторинг агенттігіне жұмыс сапарымен келді. Екіжақты кездесу барысында ҚМА Төрағасының орынбасары Қайрат Бижано ...
- 31.10.2024
- 181
Қазақстан мен БАӘ ақшаны жылыстату және терроризмді қаржыландырумен күрестегі ынтымақтастықты нығайтуда
Қаржылық мониторинг агенттігінде Хамид Әл Зааби бастаған БАӘ кірістерді жылыстатуға және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл жөніндегі атқарушы офис делегациясының сапары басталды. Кездесу барысында тараптар қылмыстық кірістерді жылыстатуға қарсы күрес саласындағы ынтымақта ...
- 28.10.2024
- 179
Қаржылық мониторинг агенттігінің делегациясы Париждегі ФАТФ Пленарлық отырысына қатысуда.
Францияға әлемнің түкпір-түкпірінен жиналған сарапшылар цифрландырудың жаһандық «жылыстатуға қарсы» жүйеге әсерін және онлайн-казино мен маркетплейстердің АЖ/ТҚК мақсатында пайдалану қаупінің артуын талқылауда. Сонымен қатар, онлайн-платформалардың көбеюі есірткінің заңсыз айналы ...
- 24.10.2024
- 182


