- Блогтар
- Элиманов Ж. Қ.
Элиманов Ж. Қ.
ҚР Қаржылық мониторинг агенттігінің төрағасы
ҚМА Кинологиялық орталығының мамандары мен иісшіл иттер қоғамдағы заңдылық пен тәртіпті орнатуға өз үлесін қосуда
Экономикалық және қаржылық қауіпсіздікті қамтамасыз ету, контрабандаға қарсы күрес және заң мен тәртіпті сақтау Агенттіктің басым міндеттері болып қала береді. Бұл жағдайда қызметтік-іздестіру иттері де өз көмегін көрсетті. Ағымдағы жылдың басынан бері Агенттік иттердің көмегімен ...
- 20.12.2024
- 184
Қазақстан жылыстатуға қарсы саланың тәуелсіз рейтингінде өз позициясын едәуір жақсартып, 110 елді артта қалдырды
Базель басқару институты жыл сайынғы "Basel AML Index" рейтингін жариялады. Ақшаны жылыстатуға және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл саласындағы ең беделді дереккөздің құжатына сәйкес Қазақстан Республикасы 4,65 баллмен 111-ші орында тұрақтады. АЖ/ТҚҚ тәуекелі 10 балдық ...
- 17.12.2024
- 165
Жыл басынан бері ҚМА 20 млрд теңгеден аса шығынмен қаржы пирамидаларын құру және басқару фактілері бойынша 68 қылмыстық істі тергеді.
Бүгінгі таңда 13 млрд теңгеден астам қаражат өтелді. Бұл туралы ҚМА мен Жоғары білім және ғылым министрлігімен бірлесіп еліміздің 100-ден астам жоғары оқу орындары үшін ұйымдастырылған құқықтық мәдениет және қаржылық сауаттылықты арттыру жөніндегі вебинар барысында белгілі болды. ...
- 09.12.2024
- 141
АФМ «Тәртіпті өзіңнен баста» эстафетасын бастады
ҚМА Л.Гумилев атындағы Еуразиялық ұлттық университетімен бірлесе отырып, «Тәртіпті өзіңнен баста!» атты эстафетасын бастады. Іс-шара барысында студенттермен қаржылық пирамидалар, дроп схемалары және лудомания сияқты өзекті мәселелер талқыланды. Бұл іс-шара қарызсыз қоғамды қалыпт ...
- 06.12.2024
- 180
ҚМА превенция және аналитикалық даму департаментінің превенция басқармасының басшысы Андрей Давыдов қаржы пирамидасын қалай тануға және ақшасын қорғауға болатынын айтты
"Интернет-алаяқтық: қарсы әрекет, алдын алу, коммуникация" конференциясында сөйлеген сөзінде Андрей Давыдов ҚМА интернет-кеңістікке мониторингті қалай жүргізетінін айтты. "Біздің құралдарымыз бар. Оларды қолдана отырып, біз пирамида белгілері бар сайттар мен шоттарға сілтемелер а ...
- 05.12.2024
- 194


