Элиманов Ж.Қ.
ҚР Қаржылық мониторинг агенттігінің төрағасыҚаржы мониторингі агенттігі жанындағы "AML ACADEMY" академиясының қызметі Алматының қаржы мониторингі субъектілеріне таныстырылды.
- 01.08.2023
- 101
Іс-шараға қатысушылар Академия сарапшылары әзірлеген курстар бағдарламасымен танысты. Бұған дейін СФМ үшін бірқатар тегін вебинарлар өткізілді, олар алдағы кезеңде жалғасатын болады. Академияның қызметі және курстар кестесі туралы толық ақпарат жақын арада жарияланады. Бұдан басқ ...
Толығырақ
Элиманов Ж.Қ.
ҚР Қаржылық мониторинг агенттігінің төрағасыҚаржылық мониторинг агенттігінің қызметі туралы
- 28.07.2023
- 122
Қаржылық мониторинг агенттігі ақша қаражатын ұрлауды, жалған вексельдерді, есірткі құралдарыны, көлеңкелі экономиканы, қаржы пирамидаларын, жалған шот-фактураларды, лудомания бойынша белсенді жұмысты жалғастыруда. Сонымен қатар, Агенттік еліміздің өз өңірлерінде жастар арасында қ ...
Толығырақ
Элиманов Ж.Қ.
ҚР Қаржылық мониторинг агенттігінің төрағасыҚаржылық мониторинг агенттігінің қызметі туралы
- 21.07.2023
- 135
Қаржылық мониторинг агенттігі ақша қаражатын ұрлауды, жалған вексельдерді, көлеңкелі экономиканы, қаржы пирамидаларын, жалған шот-фактураларды, лудомания бойынша белсенді жұмысты жалғастыруда. Сонымен қатар, Агенттік еліміздің өз өңірлерінде жастар арасында қаржылық сауаттылық пе ...
Толығырақ
Элиманов Ж.Қ.
ҚР Қаржылық мониторинг агенттігінің төрағасыАқшаларды жылыстатуға қарсы күрес жөніндегі Азия-Тынық мұхиты тобының (АТМ) жыл сайынғы отырысы ағымдағы жылдың 9-14 шілдесі аралығында Ванкувер қаласында (Канада) өтеді.
- 14.07.2023
- 88
Ауқымды іс-шараға Агенттік Төрағасының Бірінші орынбасары Ғабит Садырбеков бастаған ҚР ҚМ делегациясы қатысады. Ағымдағы жылдың 11 шілдесінде жалпы отырыс шешімінің қорытындысы бойынша Қазақстан осы ұйымда байқаушы мәртебесіне ие болды. Бүгінгі таңда Қазақстан қылмыстық кірістерд ...
Толығырақ
Элиманов Ж.Қ.
ҚР Қаржылық мониторинг агенттігінің төрағасыЭгмонт тобының (ЭТ) 29-шы пленарлық отырысы 3-7 шілде аралығында Абу-Даби қаласында өтті
- 13.07.2023
- 80
Пленарлық отырыстың тақырыптық талқылауы құпиялылықты арттыратын технологияларды пайдалану, жасанды интеллектті қолдану және қаржылық барлаудың тиімдірек өзара әрекеттесуі үшін блокчейн технологиясын пайдалану сияқты көптеген мәселелерге арналған. Делегация басшылары ЭТ-ның 4 жаң ...
Толығырақ
