Өтініштер

Элиманов Ж.Қ.

ҚР ҚМ қаржы мониторингі комитетінің төрағасы

Категориялар

Кезең

Жауап берілген

Мерзімі өткен

Сұлтанғали Сәбит

Элиманов Ж.Қ.
14.01.2021
· Өтініш қабылданды·
· Қаржы ·
109
№ 661366/1

Против меня сфабриковали три уголовных дела которые я полностью разбил на судебных заседаниях. Все факты лжесвидетельств и фабрикации "экспертиз" зафиксированы. Поводом моего незаконного осуждения явилась борьба с миллиардной коррупцией. Все мои ходатайства и жалобы были незаконн ...

Толығырақ

Жауаптар

Комитет по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан рассмотрев Ваше обращение о несогласии с судебными актами сообщает следующее. В соответствии с частью 1 статьи 127 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан (о преюдиции), вступивший в законную силу приговор, а также другое решение суда по уголовному делу, разрешающее его по существу, обязательны для всех государственных органов, физических и юридических лиц в отношении как установленных обстоятельств, так и их правовой оценки по отношению к лицу, о котором они вынесены. Статьей 1 Конституционного Закона Республики Казахстан «О судебной системе и статусе судей Республики Казахстан» определено, что никакие иные органы и лица не вправе присваивать себе полномочия судьи или функции судебной власти, а обращения, заявления и жалобы, подлежащие рассмотрению в порядке судопроизводства, не могут быть рассмотрены или взяты на контроль никакими другими органами, должностными лицами. Возобновление производства по уголовному делу по вновь открывшимся обстоятельствам регламентировано Главой 53 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан. Статьей 502 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан определено, что право ходатайства о возбуждении производства по вновь открывшимся обстоятельствам принадлежит осужденному, оправданному, потерпевшему или их законным представителям, защитникам, а также прокурору. Ходатайство приносится в суд, вынесший приговор, постановление. Таким образом, вопросы поднимаемые в Вашем обращении не входят в компетенцию Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан. В случае несогласия с ответом, на основании статьи 12 Закона Республики Казахстан «О порядке рассмотрения обращений физических и юридических лиц» и статьи 17 Закона Республики Казахстан «Об административных процедурах», принятое по обращению решение, может быть Вами обжаловано в вышестоящий государственный орган (должностному лицу) или в суд.

Элиманов Ж.Қ. 26.01.2021, 10:37

Сұлтанғали Сәбит

Элиманов Ж.Қ.
12.01.2021
· Өтініш қабылданды·
· Қаржы ·
113
№ 661450

Толығырақ

Жауаптар

Элиманов Ж.Қ. 26.01.2021, 10:37

Есжанов Ержан

Элиманов Ж.Қ.
12.01.2021
· Өтініш қабылданды·
· Қаржы ·
131
№ 661395

Мен Есжан Ержан Түркістан облысы Созақ ауданы шолаққорған ауылының тұрғынымын. Менің өтініш беру себебім 2019 жылдың сәуір айында отбасыық жағдайға байланысты БанкХоумкредиттен 430000мың теңге ай сайын 25000нан 2022 жылдың сәуір айына дейін несие рәсімдеп берген еді, мен 2020 ы ж ...

Толығырақ

Жауаптар

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Қаржы мониторингі комитеті (бұдан әрі - Комитет) Сіздің 2021 жылғы 12 қаңтардағы № 661395 өтінішіңізді қарап, келесіні хабарлайды. Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2014 жылғы 10 қазандағы № 430 бұйрығымен бекітілген Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Қаржы мониторингі комитеті туралы ережеге сәйкес Комитет қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасымен осы органның жүргізуіне жататын қылмыстық және әкімшілік құқық бұзушылықтардың алдын алу, анықтау, жолын кесу, ашу және тергеу және Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес өзге де функцияларды орындау саласында басшылықты жүзеге асырады. Осыған орай, сіздің өтінішіңізде баяндалған мәселелерді қарау Комитеттің құзыретіне кірмейтіндігін хабарлаймыз. Өтінішіңіз бойынша Қазақстан Республикасының Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігіне жүгінген жөн.

Элиманов Ж.Қ. 12.01.2021, 04:54

Вафин Ринат

Элиманов Ж.Қ.
10.01.2021
· Өтініш қабылданды·
· Өңірлері ·
111
№ 661121

Я,ВАФИН РИНАТ ИЛЬДУСОВИЧ,СОТРУДНИК ОТО УЧРЕЖДЕНИЯ ГМ 172/6 ДУИС МАНГИСТАУСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОШУ ПРИВЛЕЧЬ К УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ СТ. СТ. 361,362 УК РК:1.НАЧАЛЬНИКА ДУИС МАНГИСТАУСКОЙ ОБЛАСТИ ПОЛКОВНИКА ПОЛИЦИИ БАСАРОВА Ж.2.НАЧАЛЬНИКА УТО ДУИС ПОДПО ...

Толығырақ

Жауаптар

Комитетом по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан рассмотрено Ваше обращение о незаконных действиях должностных лиц Департамента уголовно-исполнительной системы по Мангистауской области. Обращение на основании пункта 5 Правил приема и регистрации заявления, сообщения или рапорта об уголовных правонарушениях, а также ведения Единого реестра досудебных расследований (далее – ЕРДР) (утверждены приказом Генерального Прокурора Республики Казахстан от 19 сентября 2014 года № 89) зарегистрировано в Книге учета информации (далее – КУИ) Комитета (КУИ №210000120000015 от 11 января 2021 года) и для рассмотрения направлено в Департамент экономических расследований по Мангистауской области (далее – ДЭР), о чем Вы письменно уведомлены (№1-КФ/ЖТ-В-26 от 11 января 2021 года). В соответствии с подпунктом 1) пункта 1 статьи 179 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан (далее – УПК), не подлежат регистрации в Единый реестр досудебных расследований заявления об уголовном правонарушении в которых отсутствуют сведения о нарушениях действующего законодательства, об ущербе, о существенном вреде либо незаконном доходе, подтвержденные актами проверок, когда их наличие является обязательным признаком уголовного правонарушения. Как следствие, согласно части 5 статьи 181 УПК РК, заявления и сообщения, требующие проведение ревизий и проверок уполномоченных органов для установления признаков уголовного правонарушения, без регистрации в ЕРДР, направляются для рассмотрения уполномоченным государственным органом. В этой связи, для проведения проверки по факту хищения бюджетных средств, 11 января 2021 года материал КУИ ДЭР направлен в Департамент внутреннего государственного аудита по Мангистауской области. При выявлении уполномоченным органом (ДВГА) по результатам проверки правонарушений, подпадающих под признаки уголовно-наказуемого деяния, ДЭР будет принято соответствующее процессуальное решение. В случае несогласия с ответом, в соответствии со статьей 12 Закона Республики Казахстан «О порядке рассмотрения обращений физических и юридических лиц» от 12 января 2007 года, статьей 17 Закона Республики Казахстан «Об административных процедурах» от 27 ноября 2000 года решение, принятое по обращению, может быть обжаловано заявителем в вышестоящий государственный орган (вышестоящему должностному лицу) или в суд.

Элиманов Ж.Қ. 22.01.2021, 12:30

Абдуллаева Зарина

Элиманов Ж.Қ.
10.01.2021
· Өтініш қабылданды·
· Құқық қорғау органдары ·
139
№ 661075

Уважаемый Жанат Калдыбекович! я неоднократно обращалась к Вам по факту укрытия уголовного правонарушения сотрудниками ДЭР г.Нұр-Сұлтан в отношении учредителей юридических лиц (контрагентов, зарегистрированных на территории г.Нұр-Сұлтан), которые с целью извлечения выгоды, выписыв ...

Толығырақ

Жауаптар

Комитет по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан (далее – Комитет), рассмотрев Ваше обращение о необходимости регистрации материала по факту выписки фиктивных счет-фактур в Едином реестре досудебных расследований (далее – ЕРДР), выделенного из уголовного дела Департаментом Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции, сообщает следующее. Данный материал 16 сентября 2020 поступил по подследственности в Департамент экономических расследований по городу Нур-Султан (далее – Департамент). Согласно пункта 1) части 1 статьи 179 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан (далее – УПК РК), не подлежат регистрации в Единый реестр досудебного расследования заявления и сообщения, в которых отсутствуют сведения о нарушениях действующего законодательства, об ущербе, о существенном вреде либо незаконном доходе, подтвержденные актами проверок, ревизий, аудита и другими, когда их наличие является обязательным признаком уголовного правонарушения. На основании части 5 статьи 181 УПК РК, заявления и сообщения, требующие проведение ревизий и проверок уполномоченных органов для установления признаков уголовного правонарушения, без регистрации в Едином реестре досудебных расследований, направляются для рассмотрения уполномоченным государственным органом. Отмечаем, что по делам в экономической сфере наличие материального ущерба, причиненного государству, является обязательным признаком уголовного правонарушения. В этой связи, 22 сентября 2020 года материал КУИ Департаментом направлен в Департамент государственных доходов по городу Нур-Султан для проведения проверки (исх.№ДЭР-02-06-11/5886). До настоящего времени в Департамент информация о результатах проверки из уполномоченного органа не поступала. Таким образом, в настоящее время оснований для регистрации досудебного производства по факту выписки счет-фактур без фактического выполнения работы и оказания услуги в ЕРДР не имеется. При несогласии с ответом, на основании статьи 12 Закона Республики Казахстан «О порядке рассмотрения обращений физических и юридических лиц» и статьи 17 Закона Республики Казахстан «Об административных процедурах», принятое по обращению решение, может быть Вами обжаловано в вышестоящий государственный орган (должностному лицу) или в суд.

Элиманов Ж.Қ. 18.01.2021, 04:51

Исаханова Макпал

Элиманов Ж.Қ.
09.01.2021
· Өтініш қабылданды·
· Ерікті тақырыбы ·
131
№ 661058

Исаханаова Мақпал Рамазановна ИНН 860912401695, сот номерім 87472448158 ...

Толығырақ

Жауаптар

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Қаржы мониторингі комитеті (бұдан әрі - Комитет) Сіздің 2021 жылғы 9 қаңтардағы № 661058 өтінішіңізді қарап, келесіні хабарлайды. Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2014 жылғы 10 қазандағы № 430 бұйрығымен бекітілген Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Қаржы мониторингі комитеті туралы ережеге сәйкес Комитет қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасымен осы органның жүргізуіне жататын қылмыстық және әкімшілік құқық бұзушылықтардың алдын алу, анықтау, жолын кесу, ашу және тергеу және Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес өзге де функцияларды орындау саласында басшылықты жүзеге асырады. Осыған орай, сіздің өтінішіңізде баяндалған мәселелерді қарау Комитеттің құзыретіне кірмейтіндігін хабарлаймыз. Өтінішіңіз Алматы облысы әкімдігіне қайта жолданды.

Элиманов Ж.Қ. 11.01.2021, 11:08

Вафин Ринат

Элиманов Ж.Қ.
07.01.2021
· Өтініш қабылданды·
· Өңірлері ·
98
№ 660779

Я,Вафин Ринат Ильдусович,являющийся сотрудником Отдела тылового обеспечения учреждения ГМ 172/6 ДУИС Мангистауской области настоятельно прошу Вас пресечь преступную деятельность ряда сотрудников ДУИС Мангистауской области. По своему заявлению хочу пояснить следующее: учреждение Г ...

Толығырақ

Жауаптар

Элиманов Ж.Қ. 21.01.2021, 03:06

КУЛАТАЕВА АЙГЕРИМ

Элиманов Ж.Қ.
06.01.2021
· Өтініш қабылданды·
· Ақпараттық және коммуникациялық технологиялар ·
136
№ 660594

Добрый день! Обращение во вложении ...

Толығырақ

Ахбанбет Боранали

Элиманов Ж.Қ.
05.01.2021
· Өтініш қабылданды·
· Құқық қорғау органдары ·
123
№ 660317

Генеральному Прокурору Республики Казахстан Нурдаулетову Г.Д. Копия: Прокурору Мангистауской области Абаеву Е.М. Копия: И.о. руководителя ДЭР по Мангистауской области Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов РК Татубаеву Д. от: 1. адвоката ЮК Медеуского района АГ ...

Толығырақ

Жауаптар

Комитетом Ваше обращение, поступившие на Блог Председателя об отмене нового постановления следователя Департамента экономических расследований по Мангистауской области Акбазова Н. от 30 декабря 2020 года о квалификации деяний подозреваемого Ахбанбет Б. и прекращении уголовного дела №194700031000150 за отсутствием события уголовного правонарушения, рассмотрено. Установлено, что 30.12.2020 года согласно требованиям ст. 294 УПК участникам уголовного процесса объявлено об окончании производства следственных действий. В настоящее время участниками уголовного процесса проводится ознакомление с материалами дела в порядке ст. 295 и 296 УПК. Кроме того, имеется постановление прокурора Мангистауской области Абаева Е.М. от 8 января 2021 года об отказе в удовлетворении жалобы адвоката Дюсебаева С., согласно которому постановление следователя о квалификации деяния подозреваемого Ахбанбет Б. от 30.12.2020 года признано обоснованным, оснований для его отмены либо прекращения уголовного дела, не установлено. При таких обстоятельствах, оснований для отмены постановления о квалификации деяния подозреваемого и прекращении уголовного дела, не имеется. В случае несогласия с ответом, в соответствии со статьями 12 Закона РК «О порядке рассмотрения обращений физических и юридических лиц», 105 и 106 УПК, Вы вправе обжаловать принятое решение вышестоящему должностному лицу, органы прокуратуры или суд.

Элиманов Ж.Қ. 18.01.2021, 11:08

Ахбанбет Боранали

Элиманов Ж.Қ.
05.01.2021
· Өтініш қабылданды·
· Құқық қорғау органдары ·
223
№ 660296

Генеральному Прокурору Республики Казахстан государственному советнику юстиции 2 класса Нурдаулетову Г.Д. Прокурору Мангистауской области старшему советнику юстиции Абаеву Е.М. Председателю Комитета по Финансовому мониторингу МФ РК Элиманову Ж.К Старшему следователю ДЭР по Мангис ...

Толығырақ

Жауаптар

Комитетом Ваше обращение, поступившие на Блог Председателя, об отмене нового постановления следователя Департамента экономических расследований по Мангистауской области Акбазова Н. от 30 декабря 2020 года о квалификации деяний подозреваемого Ахбанбет Б. и прекращении уголовного дела №194700031000150 за отсутствием события уголовного правонарушения, рассмотрено. Установлено, что 30.12.2020 года согласно требованиям ст. 294 УПК участникам уголовного процесса объявлено об окончании производства следственных действий. В настоящее время участниками уголовного процесса проводится ознакомление с материалами дела в порядке ст. 295 и 296 УПК. Кроме того, имеется постановление прокурора Мангистауской области Абаева Е.М. от 8 января 2021 года об отказе в удовлетворении жалобы адвоката Дюсебаева С., согласно которому постановление следователя о квалификации деяния подозреваемого Ахбанбет Б. от 30.12.2020 года признано обоснованным, оснований для его отмены либо прекращения уголовного дела, не установлено. При таких обстоятельствах, оснований для отмены постановления о квалификации деяния подозреваемого и прекращении уголовного дела, не имеется. В случае несогласия с ответом, в соответствии со статьями 12 Закона РК «О порядке рассмотрения обращений физических и юридических лиц», 105 и 106 УПК, Вы вправе обжаловать принятое решение вышестоящему должностному лицу, органы прокуратуры или суд.

Элиманов Ж.Қ. 18.01.2021, 11:06

Элиманов Ж.Қ.

ҚР ҚМ қаржы мониторингі комитетінің төрағасы

Элиманов Ж.Қ.

(Мұрағат)

Элиманов Ж.Қ.

ҚР ҚМ қаржы мониторингі комитетінің төрағасы

Сұлтанғали Сәбит

Жауаптар

Сұлтанғали Сәбит

Жауаптар

Есжанов Ержан

Жауаптар

Вафин Ринат

Жауаптар

Абдуллаева Зарина

Жауаптар

Исаханова Макпал

Жауаптар

Вафин Ринат

Жауаптар

КУЛАТАЕВА АЙГЕРИМ

Жауаптар

Ахбанбет Боранали

Жауаптар

Ахбанбет Боранали

Жауаптар

Элиманов Ж.Қ.

ҚР ҚМ қаржы мониторингі комитетінің төрағасы

Элиманов Ж.Қ.

ҚР ҚМ қаржы мониторингі комитетінің төрағасы

Біз туралы

Ашық диалог

Байланыстар

Элиманов Ж.Қ.

ҚР ҚМ қаржы мониторингі комитетінің төрағасы

Сұлтанғали Сәбит

Жауаптар

Сұлтанғали Сәбит

Жауаптар

Есжанов Ержан

Жауаптар

Вафин Ринат

Жауаптар

Абдуллаева Зарина

Жауаптар

Исаханова Макпал

Жауаптар

Вафин Ринат

Жауаптар

КУЛАТАЕВА АЙГЕРИМ

Жауаптар

Ахбанбет Боранали

Жауаптар

Ахбанбет Боранали

Жауаптар

Элиманов Ж.Қ.

ҚР ҚМ қаржы мониторингі комитетінің төрағасы

Элиманов Ж.Қ.

ҚР ҚМ қаржы мониторингі комитетінің төрағасы

IT-компаниялардың қабылдауға жазылуы

Назарыңызға

Біз туралы

Ашық диалог

Байланыстар