- Блогтар
- Элиманов Ж. Қ.
Элиманов Ж. Қ.
ҚР Қаржылық мониторинг агенттігінің төрағасы
ҚР Президентінің Жарлығымен бекітілген Қаржылық мониторингті дамытудың 2022-2026 жылдарға арналған тұжырымдамасын іске асыру шеңберінде Қаржылық мониторинг агенттігі жанындағы «AML ACADEMY «Қаржылық мониторинг академиясы» АҚ-ның Директорлар кеңесінің бірінші отырысы өткізілді
Академияның қызметі келесі бағыттарды қамтиды: - «жылыстатуға қарсы» жүйенің барлық қатысушылары үшін оқу-әдістемелік іс-шараларды ұйымдастыру және өткізу; - зерттеу жұмыстарын және түрлі халықаралық оқу іс-шараларын жүргізу; - қаржы мониторингі бойынша мамандарды сертификаттау; ...
- 25.05.2023
- 183
Қаржылық мониторинг агенттігінің қызметі туралы
Қаржылық мониторинг агенттігі көлеңкелі экономиканы, қаржы пирамидаларын, жалған шот-фактураларды анықтау және жолын кесу, тергеу бойынша белсенді жұмысты жалғастыруда. Сонымен қатар, агенттік еліміздің өз өңірлерінде жастар арасында қаржылық сауаттылық пен қауіпсіздікті арттыру ...
- 19.05.2023
- 172
Қаржылық мониторинг агенттігі Джанпиеро Антоназцо, Файзиев Т., Закиров Н. және Саудабаева Ж. Дүниежүзілік Банктің (Вашингтон қ., АҚШ) Сыбайлас жемқорлыққа және алаяқтыққа қарсы күрес басқармасының басшылығымен және тергеушілерімен жұмыс кездесуін өткізді.
Кездесу барысында халықаралық тәжірибені қолдана отырып, өзара іс-қимыл және Ұлттық жуу жүйесін одан әрі дамыту перспективалары талқыланды. Тараптар сондай-ақ қарым-қатынастарды нығайтуға және ынтымақтастықты арттыруға, оның ішінде Қазақстанда іске асырылып жатқан Дүниежүзілік Ба ...
- 11.05.2023
- 148
Ағымдағы жылдың 3 мен 4 мамыр аралығында "Эгмонт" Комитетінің отырысы Манама қаласында (Бахрейн Корольдігі) өтті.
Отырыс барысында қаржылық барлау бөлімшелері басшыларының (ҚББ) отырысына қарсы "Эгмонт" тобының IT-жүйесін жаңарту және жаңа қорғалған Эгмонт желісін іске қосу жөніндегі құжаттар топтамасы бекітілді. Комитет мүшелері 2023 жылғы шілде айындағы Эгмонт тобының 29-шы Пленарлық отыры ...
- 10.05.2023
- 157
Қаржылық мониторинг агенттігінің қызметі туралы
Қаржылық мониторинг агенттігі ірі мөлшерде есірткі контрабандасы, жалған вексельдерді, қаржы пирамидаларын, контрафактілік алкоголь мен темекі өнімдерін, жалған шот-фактураларды анықтау және жолын кесу, тергеу бойынша белсенді жұмысты жалғастыруда. Сонымен қатар, агенттік елімізд ...
- 05.05.2023
- 153