- Блогтар
- Элиманов Ж. Қ.
Элиманов Ж. Қ.
ҚР Қаржылық мониторинг агенттігінің төрағасы
ҚМА қызметкерлері Париждегі Паралимпиада-2024 ойындарының жүлдегерлерінің құрметіне бұқаралық спорт іс-шарасын ұйымдастырды.
«ҚМА бұқаралық спорт үшін» ұранымен ауқымды спорттық іс-шараға қатысу үшін елорданың орталық саябағында 200-ден астам қатысушы жиналды. Шараға атақты Паралимпиадашылармен бірге Агенттіктің басшылығы мен қызметкерлері қатысты. «Біз қазақстандықтардың Олимпиада және Паралимпиада ой ...
- 16.09.2024
- 213
Қаржылық мониторинг агенттігінің қызметі туралы
Қаржылық мониторинг агенттігі аса ірі мөлшерде бюджет қаражатын ұрлауды, майнингті анықтау және жолын кесу бойынша белсенді жұмысты жалғастыруда. Сонымен қатар, Премьер-Министр құқық бұзушылықтардың алдын алу жөніндегі ведомствоаралық комиссияның отырысын өткізді, онда интернет- ...
- 13.09.2024
- 212
ҚМА «Жайлы мектеп» ұлттық жобасын іске асыру барысына мониторинг жүргізуде.
«Жайлы мектеп» ұлттық жобасын іске асыруға бөлінген бюджет қаражатының орынды жұмсалуын қамтамасыз ету мақсатында Қаржылық мониторинг агенттігі «Samruk-Kazyna Construction» АҚ-мен кездесу өткізді. ҚМА Төрағасы Дмитрий Малахов Президенттің Қазақстан халқына Жолдауында орта білім б ...
- 03.09.2024
- 218
ҚМА заңсыз онлайн құмар ойындар мен лудоманияға қарсы іс-қимыл мәселелері бойынша ведомствоаралық кездесу өткізді
Мемлекет басшысының заңсыз құмар ойындармен байланысты қауып қатерлерді бейтараптандыру туралы тапсырмасын орындау мақсатында ҚМА-ның бастамасымен ведомствоаралық кездесу өткізіліп, заңсыз онлайн құмар ойындарға және лудоманияға қарсы күрес мәселелері талқыланды. Кездесуге Қаржы ...
- 29.08.2024
- 236
ҚМА бастамасымен қаржы құралдарының заңсыз есірткі айналымына тартылу тәуекелдерін азайту шараларын әзірлеу мақсатында қаржы реттеушілері, қаржы нарығы субъектілері және құқық қорғау органдарының қатысуымен кезекті комплаенс кеңесінің отырысы ұйымдастырылды.
Шара барысында ҚМА төрағасы Дмитрий Малахов есірткі таралуы ұлттық қауіпсіздікке төнетін негізгі қауіптердің бірі екенін атап өтті. «Есірткі қылмыскерлері сауда әдістерін үнемі жетілдіріп, байланыссыз есеп айырысу тәсілдерін жиі қолдануда. Миллиардтаған қаражат заңсыз әрекеттің б ...
- 28.08.2024
- 194


