- Блогтар
- Малахов Д.М.
Малахов Д.М.
ҚР Қаржылық мониторинг агенттігінің төрағасы
Қаржылық мониторинг агенттігінің қызметі туралы
Қаржы мониторингі агенттігі құқық бұзушылықтарды анықтау және жолын кесу бойынша белсенді жұмысты жалғастыруда. Агенттік көлеңкелі экономикаға қарсы іс-қимылдың кешенді жоспарына қол жеткізу бойынша іс-шаралар жүргізуде. Сондай-ақ, контрафактілік алкоголь өнімінің жолын кесу және ...
- 17.06.2022
- 272
Қаржылық мониторинг агенттігінің қызметі туралы
Қаржылық мониторинг агенттігі жалған ақша қаражатын анықтау және сақтау мен өткізудің жолын кесу, ақшаны жылыстатуға және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл, жалған шот-фактуралардың көшірмелері, қаржы пирамидалары бойынша белсенді жұмысты жалғастыруда. Сонымен қатар, аген ...
- 10.06.2022
- 283
Қаржылық мониторинг агенттігінің қызметі туралы
Қаржылық мониторинг агенттігі жалған ақша қаражатын анықтау және сақтау мен өткізудің жолын кесу, ақшаны жылыстатуға және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл, жалған шот-фактуралардың көшірмелері, қаржы пирамидалары бойынша белсенді жұмысты жалғастыруда. ...
- 03.06.2022
- 235
Қаржы мониторингі агенттігі зияткерлік меншікті қорғау, контрафактілік өніммен және цифрлық ортадағы қарақшылықпен күрес мәселелері бойынша вебинарға қатысты
Іс-шараны Әділет министрлігі Қазақстанның құқық қорғау органдарының қызметкерлері мен шетелдік мамандар үшін ұйымдастырды. Қаржы мониторингі агенттігінің ресми өкілі Әлібек Әбділов кәсіпкерлердің құқықтарын қорғау бойынша жүргізіліп жатқан жұмыстар туралы айтып берді. Ол 2021 жыл ...
- 24.05.2022
- 194
Агенттік бірқатар іс-шараларды белсенді түрде өткізуде
Агенттік бірқатар іс-шараларды белсенді түрде өткізуде, оның ішінде Алматы қаласында прокуратураның, Ішкі істер, Ұлттық қауіпсіздік және Алматы қаласы әкімінің ақшаны жылыстатуға, терроризмді қаржыландыруға, жаппай қырып-жою қаруын таратуды қаржыландыруға және оларды азайту бойын ...
- 20.05.2022
- 185