- Блогтар
- Элиманов Ж. Қ.
Элиманов Ж. Қ.
ҚР Қаржылық мониторинг агенттігінің төрағасы
2023 жылғы 11 сәуірде ҚР Қаржы мониторинг агенттігінде Біріккен Ұлттар Ұйымы Есірткі және қылмыс жөніндегі басқармасының (ЕҚБ) Өңірлік өкілі Ашита Миттал бастаған делегациясының сапары өтті
Сапар барысында Миттал ханым ағымдағы өзара іс-қимылдың өзекті мәселелерін, 2022 жылғы нәтижелерді, сондай-ақ Қазақстан мен БҰҰ ЕҚБ арасындағы АЖ/ТҚҚ саласындағы ынтымақтастықты одан әрі нығайту перспективаларын ұсынды. Төрағаның бірінші орынбасары Ғ.Садырбеков Агенттік атынан БҰ ...
- 11.04.2023
- 180
Қазақстан оқушылары арасындағы қаржылық қауіпсіздік бойынша І Республикалық олимпиаданың 2-кезеңі елордада, КАЗГЮУ М. С. Нәрікбаев Университетінде өтті.
Іс-шараға еліміздің 10 өңірінен 103 оқушы қатысты. 2023 жылғы 3-29 сәуір аралығында 2022-2026 жылдарға арналған қаржы мониторингін дамыту тұжырымдамасын іске асыру шеңберінде өткізілетін іс-шара қаржы саласындағы қылмыстардың алдын алу және алдын алу жөніндегі ҚМҚ-ның ауқымды жұм ...
- 10.04.2023
- 175
Сенат депутаттарына Агенттіктің қылмыстық қолма-қол ақшаға, Мемлекеттік сатып алу кезінде ұрлауға, қаржы пирамидаларына, есірткі құралдарын таратуға және әлеуметтік маңызы бар азық-түлік тауарларына бағаның өсуіне жол бермеуге қарсы іс-қимыл саласындағы талдау құралдарының мүмкіндіктері таныстырылды
Жанат Элиманов Мемлекет басшысының көлеңкелі экономика деңгейін төмендету жөніндегі тапсырмасының орындалу барысы туралы хабарлады. Бүгінгі таңда барлық анықталған құқық бұзушылықтардың 80% - дан астамы көлеңкелі салаға тиесілі. Кездесуде қылмыстық қудалау орбитасына адал бизнест ...
- 06.04.2023
- 169
3-4 сәуір аралығында Астана қаласында қаржы мониторингі жөніндегі РФ Федералды қаржылық бақылау қызметінің басшысы Юрий Чиханчин бастаған делегация сапары өтті
Сапар барысында ҚМА аналитикалық бөлімшелерінің басшылығымен, сондай-ақ АХҚО өкілдерімен кездесулер өткізілді. АЖ/ТҚҚ саласындағы трансұлттық тәуекелдерді анықтау бойынша екіжақты және көпжақты ынтымақтастықтың өзекті мәселелері талқыланды. Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заң ...
- 04.04.2023
- 167
Брифинг
Қаржылық мониторинг агенттігі қаржылық қауіпсіздік тақырыбында сабақты дайындау және өткізу бойынша әдістемелік ұсынымдар және тиісті презентациялық материалдар әзірледі. «Оқу жылының басынан Агенттік пен аумақтық бөлімшелердің қызметкерлері республиканың білім беру мекемелері ар ...
- 30.03.2023
- 189