- Блогтар
- Элиманов Ж. Қ.
Элиманов Ж. Қ.
ҚР Қаржылық мониторинг агенттігінің төрағасы
ҚМА қызметкерлері Астанада С.Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық зерттеу университетінің Экономика факультетінің студенттерімен кездесу өткізді.
Кадр жұмысы департаментінің басшысы Арман Жүнісов Агенттіктің қызметі мен міндеттері туралы баяндама жасады. Кездесу барысында ол қаржы пирамидалары мен лудоманияға қарсы іс-қимыл, кірістерді жылыстату және терроризмді қаржыландыру, заңсыз майнинг пен криптовалюта айырбастау жөні ...
- 11.04.2024
- 258
Елордада ҚМА өкілдерінің М.Ломоносов атындағы Мәскеу мемлекеттік университеті филиалының студенттерімен кездесуі өтті
Агенттік төрағасының орынбасары Қайрат Бижанов студенттерге Экономикалық тергеу және қаржылық барлау қызметінің мақсаты мен міндеттері туралы айтып берді. ҚМА – өзінің арсеналында көптеген ақпараттық-талдамалық мүмкіндіктерге ие прогрессивті, кәсіби, интеллектуалды қызмет, - деді ...
- 03.04.2024
- 246
Ақшаны жылыстатуға және терроризмді қаржыландыруға қарсы күресте (АЖ/ТҚҚ) белгіленген қаржылық емес кәсіпорындар мен кәсіптерді тәуекелге бағдарланған қадағалауды күшейту
А. ж. 26-29 наурыз аралығында Орталық Азиядағы құқық үстемдігі бағдарламасы шеңберінде Еуропа Кеңесінің қолдауымен Қаржылық мониторинг агенттігінде «Ақшаны жылыстатуға және терроризмді қаржыландыруға қарсы күресте (АЖ/ТҚҚ) белгіленген қаржылық емес кәсіпорындар мен кәсіптерді тәу ...
- 29.03.2024
- 238
ҚМА Төрағасы Дмитрий Малаховтың тапсырмасы бойынша «Қаржы пирамидаларына қарсы іс-қимыл» арнайы жобасы іске қосылды
Басты мақсат-алаяқтық жобалардың өмірлік циклын және оларға тартылған салымшылар санын қысқарту. IT құралдарын пайдалана отырып, қаржы пирамидаларының құрылған сәтінен бастап, ерте анықтау үшін әлеуметтік желілерге талдау жүргізілуде. Ағымдағы жылы бұғаттауға 600 мың адам аудитор ...
- 20.03.2024
- 303
Қаржылық мониторингі агенттігінің Төрағасы Дмитрий Малаховпен алғашқы кәсіби даярлық тыңдаушыларының кездесуі өтті
Кездесу барысында Агенттік басшысы қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл саласындағы, сондай-ақ экономикалық және қаржылық құқық бұзушылықтарды ашу мен тергеудің жолын кесу, алдын алу, анықтау және т.б. салас ...
- 19.03.2024
- 267