- Блогтар
- Элиманов Ж. Қ.
Элиманов Ж. Қ.
ҚР Қаржылық мониторинг агенттігінің төрағасы
Елордада кірістерді жылыстатуға және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл жөніндегі Еуразиялық Топтың халықаралық форумы өтуде
Форум жұмысына Беларусь республикасы, Италия, Үндістан, Қытай, Қырғызстан, Моңғолия, Ресей, Тәжікстан, Түркіменстан және Өзбекстанның құқық қорғау органдары мен қаржылық барлау бөлімшелерінің өкілдері қатысуда. Мемлекет басшысының тапсырмасы бойынша қылмыстық активтерді іздеу жән ...
- 20.07.2022
- 327
Қаржылық мониторинг агенттігінің қызметі туралы
Қаржылық мониторинг агенттігі жалған ақша қаражатын анықтау және сақтау мен өткізудің жолын кесу, ақшаны жылыстатуға және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл, жалған шот-фактуралардың көшірмелері, қаржы пирамидалары бойынша белсенді жұмысты жалғастыруда. ...
- 15.07.2022
- 288
Қаржылық мониторинг агенттігінің қызметі туралы
Қаржылық мониторинг агенттігі құқық бұзушылықтарды анықтау және жолын кесу, оның ішінде Агенттіктің қызметі туралы халықты хабардар ету бойынша белсенді жұмысты жалғастыруда: - Кірістерді жылыстатуға және терроризмді қаржыландыруға қалай қарсы тұруға болады; - Жеке сектордан алын ...
- 08.07.2022
- 374
Қаржылық мониторинг агенттігінде құқық қорғау органдары академиясының түлектерімен кездесу өтті
Агенттік төрағасы Жанат Элиманов Мемлекет басшысының Агенттік алдына қойған қызметі, одан әрі дамуының басым бағыттары және міндеттері туралы айтып берді. Ол барлық жаңа бастаған мамандарға Агенттік тарапынан қолдау көрсетілетінін атап өтті. Естеріңізге сала кетейік, биыл академи ...
- 29.06.2022
- 363
Қаржылық мониторинг агенттігінің қызметі туралы
Қаржы мониторингі агенттігі құқық бұзушылықтарды анықтау және жолын кесу бойынша белсенді жұмысты жалғастыруда. Агенттік көлеңкелі экономикаға қарсы іс-қимылдың кешенді жоспарына қол жеткізу бойынша іс-шаралар жүргізуде. Сондай-ақ, контрафактілік алкоголь өнімінің жолын кесу және ...
- 17.06.2022
- 362