Элиманов Ж. Қ.
ҚР Қаржылық мониторинг агенттігінің төрағасы
3-4 сәуір аралығында Астана қаласында қаржы мониторингі жөніндегі РФ Федералды қаржылық бақылау қызметінің басшысы Юрий Чиханчин бастаған делегация сапары өтті
Сапар барысында ҚМА аналитикалық бөлімшелерінің басшылығымен, сондай-ақ АХҚО өкілдерімен кездесулер өткізілді. АЖ/ТҚҚ саласындағы трансұлттық тәуекелдерді анықтау бойынша екіжақты және көпжақты ынтымақтастықтың өзекті мәселелері талқыланды. Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заң ...
- 04.04.2023
- 223
Брифинг
Қаржылық мониторинг агенттігі қаржылық қауіпсіздік тақырыбында сабақты дайындау және өткізу бойынша әдістемелік ұсынымдар және тиісті презентациялық материалдар әзірледі. «Оқу жылының басынан Агенттік пен аумақтық бөлімшелердің қызметкерлері республиканың білім беру мекемелері ар ...
- 30.03.2023
- 257
Қаржылық мониторинг агенттігінің қызметі туралы
Қаржылық мониторинг агенттігі жалған вексельдерді, қаржы пирамидаларын, контрафактілік алкоголь мен темекі өнімдерін, жалған шот-фактураларды анықтау және жолын кесу, тергеу бойынша белсенді жұмысты жалғастыруда. Сонымен қатар, агенттік еліміздің өз өңірлерінде жастар арасында қа ...
- 24.03.2023
- 223
Қаржылық мониторинг агенттігінің қызметі туралы
Қаржылық мониторинг агенттігі әлеуметтік маңызы бар азық-түлік тауарларының бағасын тұрақтандыру, қаржы пирамидаларының таралуына қарсы іс-қимыл бойынша алдын алу жұмыстарын жалғастыруда. ...
- 17.03.2023
- 228
"Заңды тұлғалардың бенефициарлық меншігі"
Агенттік Еуропа кеңесінің өкілдерімен бірлесіп 6-10 наурыз аралығында Астана қаласында Орталық Азиядағы құқық үстемдігі бағдарламасы шеңберінде мемлекеттік реттеуші органдардың, қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) жіәне терроризмді қаржыландыруға қарсы ...
- 10.03.2023
- 225
