- Блогтар
- Элиманов Ж. Қ.
Элиманов Ж. Қ.
ҚР Қаржылық мониторинг агенттігінің төрағасы
ҚМА Қоғамдық кеңесінің отырысы өтті
Отырыс барысында, әсіресе жергілікті жердегі жұмыста «Халық үніне құлақ асатын Мемлекет» қағидатын басшылыққа алу қажеттігін тағы да тілге тиек етті. Жиын барысында заңсыз ойын бизнесіне қарсы профилактикалық және атқарылған жұмыстар мәселесі талқыланды. Тыңдау қорытындысы бойы ...
- 16.06.2023
- 224
Қазақстан соңғы екі жыл бойы өткен заңсыз қаржылық операцияларға қарсы іс-қимыл бойынша өзара бағалау рәсімін сәтті аяқтады.
Бұл туралы кірістерді заңдастыруға және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл жөніндегі Еуразиялық Топтың (ЕАТ) 38-ші пленарлық отырысында белгілі болды. Бағалау нәтижелері инвестициялық ахуалға және экономикалық дамуға, сондай-ақ Қазақстанның халықаралық рейтингтердегі (БҰҰ, ...
- 09.06.2023
- 241
Президент Алматыда өтіп жатқан кірістерді заңдастыруға және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл жөніндегі Еуразиялық Топтың (ЕАТ) 38-ші Пленарлық отырысы қатысушыларына құттықтау сөзін жолдады
Қасым-Жомарт Тоқаевтың үндеуін ҚР Президент Әкімшілігінің басшысы Олжас Бектенов оқыды. "Соңғы жылдары қабылданған бірқатар шешімдер Қазақстанның FATF стандарттарына адалдығының растайды. Қаржылық барлау бөлімшесі Мемлекет басшысына тікелей есеп беретін орталық орган мәртебесін а ...
- 08.06.2023
- 283
Қаржылық мониторинг агенттігінің қызметі туралы
Қаржылық мониторинг агенттігі көлеңкелі экономиканы, қаржы пирамидаларын, жалған шот-фактураларды анықтау және жолын кесу, тергеу, лудомания бойынша белсенді жұмысты жалғастыруда. Сонымен қатар, агенттік еліміздің өз өңірлерінде жастар арасында қаржылық сауаттылық пен қауіпсіздік ...
- 02.06.2023
- 263
ҚР Президентінің Жарлығымен бекітілген Қаржылық мониторингті дамытудың 2022-2026 жылдарға арналған тұжырымдамасын іске асыру шеңберінде Қаржылық мониторинг агенттігі жанындағы «AML ACADEMY «Қаржылық мониторинг академиясы» АҚ-ның Директорлар кеңесінің бірінші отырысы өткізілді
Академияның қызметі келесі бағыттарды қамтиды: - «жылыстатуға қарсы» жүйенің барлық қатысушылары үшін оқу-әдістемелік іс-шараларды ұйымдастыру және өткізу; - зерттеу жұмыстарын және түрлі халықаралық оқу іс-шараларын жүргізу; - қаржы мониторингі бойынша мамандарды сертификаттау; ...
- 25.05.2023
- 261