- Блогтар
- Элиманов Ж. Қ.
Элиманов Ж. Қ.
ҚР Қаржылық мониторинг агенттігінің төрағасы
ЕАТ өзара бағалаудың екінші кезеңі - "бетпе-бет"кездесу
Ағымдағы жылдың 13-15 ақпан аралығында Алматы қаласында ЕАТ өзара бағалаудың екінші кезеңі өткізілді – қаржы мониторингі жүйесіне қатысушылардың ФАТФ халықаралық ұсынымдарына сәйкестігін бағалауды көздейтін сарапшы-бағалаушылармен "бетпе-бет" кездесуі. Осы кездесулер шеңберінде Ж ...
- 17.02.2023
- 245
Қаржылық қауіпсіздік бойынша республикалық Олимпиада
Қаржылық мониторинг агенттігі, Оқу-ағарту министрлігінің және «Дарын» республикалық ғылыми-практикалық орталығының қолдауымен «Тұран» университеті, «Қазтұтынуодағы» Қарағанды университеті және М.С. Нәрікбаев атындағы КАЗГЗУ университетімен бірлесіп «Қаржылық қауіпсіздік бойынша р ...
- 16.02.2023
- 253
Ағымдағы жылдың 31 қаңтары мен 3 ақпаны аралығында Дакар қаласында (Сенегал) "Эгмонт" тобының Комитетінің, жұмыс және аймақтық топтарының отырыстары өтті
Отырыс барысында әлемнің қаржылық барлау қызметінің халықаралық өзара іс-қимылына қатысты көптеген мәселелер қаралды. Абу-Даби қаласындағы келесі 29-шы Пленарлық отырыстың талқылау тақырыбы анықталды. 2023 жылы екі жылдық санақ жүргізу мәселелері талқыланды, бұл ұйымға өз мүшелер ...
- 07.02.2023
- 256
Қаржылық мониторинг агенттігінің Қоғамдық Кеңесінің отырысы өтті
Жұмыс барысында Кеңес төрағасы Сәлімбай Шунеев 2022 жылғы жұмыс қорытындылары туралы баяндама жасады. Сондай-ақ, Қоғамдық кеңес бизнестің заңды мүдделерін сақтау мәселесін қарастырды. Осы тақырыпты талқылау барысында Кеңес мүшесі Мақсат Раманқұлов пен "Қазақстан халқы Ассамблеясы ...
- 02.02.2023
- 284
Қаржылық мониторинг агенттігі 2022 жылғы жұмысты қорытындылады
Бизнесті қылмыстық процеске тартуды азайту жүйелі жүргізілуде. Нәтижесінде тіркелген істер саны жыл сайын тұрақты төмендеуі тіркелуде. Соңғы 4 жылда олардың саны екі еседен астамға, 2021 жылмен салыстырғанда – төрттен бір бөлегіне қысқарды. Соттар тергеушілердің әрекеттеріне тү ...
- 23.01.2023
- 284