- Блогтар
- Элиманов Ж. Қ.
Элиманов Ж. Қ.
ҚР Қаржылық мониторинг агенттігінің төрағасы
Қаржылық мониторинг агенттігінің қызметі туралы
ҚМА көлік құралдарын тіркеу есебіне заңсыз қою, қаржы пирамидаларын құру және басқару. жұмысты жалғастыруда. ...
- 14.11.2025
- 205
Қаржылық мониторинг агенттігінің қызметі туралы
ҚМА бюджет қаражатын ұрлау, қаржы пирамидасы, заңсыз төлемдер мен ақша аударымдарын жүзеге асыру мақсатында банктік шотты басқаруға қол жетімділікті заңсыз сатып алу, онлайн-құмар ойындарды заңсыз ұйымдастыру жұмысты жалғастыруда. ...
- 07.11.2025
- 200
Қаржылық мониторинг агенттігінің қызметі туралы
ҚМА заңсыз ойын бизнесі, қаржы пирамидалары, бюджет қаражатын ұрлау жұмысты жалғастыруда. ...
- 31.10.2025
- 227
Париж қаласында Ақшаны жылыстатуға қарсы іс-қимыл жөніндегі қаржылық шараларды әзірлеу тобының (FATF) кезекті Пленарлық апталығы өтті. Іс-шараға Қазақстан Республикасының Қаржылық мониторинг агенттігінің делегациясы қатысты
Пленарлық апта аясында қазіргі заманғы қауіп-қатерлер мен сын қатерлердің кең ауқымы талқыланды, соның ішінде: әлеуметтік желілер мен мессенджерлер арқылы терроризмді қаржыландыру тәуекелдері; жасанды интеллект пен дипфейк технологияларын қылмыстық мақсатта пайдалану; онлайн-кази ...
- 24.10.2025
- 231
Қазақстан мен Швейцария қылмыстық кірістерді заңдастыруға қарсы іс-қимыл және экономикалық қылмыстармен күрес саласындағы ынтымақтастықты кеңейтуде
Берн қаласында Қаржылық мониторинг агенттігі делегациясы Швейцарияның негізгі құқық қорғау және уәкілетті органдары - Федералдық прокуратурамен, полиция және Ақшаны жылыстатуға қарсы есептілік басқармасымен (MROS) бірқатар жұмыс кездесулерін өткізді. Швейцария прокуратурасымен өт ...
- 17.10.2025
- 176


