- Блогтар
- Элиманов Ж. Қ.
Элиманов Ж. Қ.
ҚР Қаржылық мониторинг агенттігінің төрағасы
«Заң және тәртіп» нарративі аясында Қаржылық мониторинг агенттігі Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігімен, Ішкі істер министрлігімен және «AMANAT» партиясымен бірлесіп, зейнеткерлерге арналған «Қаржылық алаяқтықтан қалай сақтануға болады?» атты семинар өткізді
Іс-шараға мыңнан астам адам қатысты. Кеңінен ақпараттандыру мақсатында семинар YouTube платформасында тікелей эфирде көрсетілді. Семинар барысында алаяқтық пен киберқауіптер, қаржы пирамидаларына қатысудың қатері және алданып қалмаудың жолдары сияқты маңызды тақырыптар талқыланды ...
- 05.08.2025
- 118
Қаржылық мониторинг агенттігінің қызметі туралы
ҚМА аса ірі мөлшердегі алаяқтықты, электрондық тұтыну жүйелерінің (вейптердің), қаржы пирамидаларының заңсыз айналымын анықтау және жолын кесу бойынша белсенді жұмысты жалғастыруда. ...
- 01.08.2025
- 113
Қаржылық мониторинг агенттігі мен ҚР Ғылым және жоғары білім министрлігі қаржылық сауаттылықты арттыру бағытындағы бірлескен жұмыстың қорытындысын шығарды
Кездесуге ҚР Ғылым және жоғары білім министрлігі Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім комитеті төрағасының міндетін атқарушы Акерке Абылайхан, ЖОО проректорлары мен декандары, сондай-ақ белсенді жастар қатысты. Алғашқы жартыжылдықтағы өзара іс-қимылдың нәтижелері талқылан ...
- 23.07.2025
- 113
Қаржылық мониторингі агенттігі мен Bereke банкі өкілдерінің қатысуымен жұмыс кездесуі өтті
Кездесу барысында банктік қызметтерді есірткі құралдарының заңсыз айналымы, қылмыстық қолма-қол ақшаға айналдыру және қаржы пирамидаларының қызметіне пайдалану фактілерінің алдын алу мәселелері қаралды. Кездесу барысында банк күдікті операцияларды анықтауға бағытталған қолданыста ...
- 01.07.2025
- 105
Қаржылық мониторинг агенттігі «Қылмыстық жолмен алынған кірістерді жылыстатуға және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы» заң жобасы талқылауы аясында Мәжіліс депутаттарының, Ұлттық банк, «Атамекен» ҰКП және ұялы байланыс операторларының қатысуымен кеңес өткізді
Кездесу барысында ұялы байланыс операторларының кірістерді жылыстатуға және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл (ҚЖ/ТҚҚ) жүйесіндегі рөліне қатысты негізгі мәселелер қаралды. Агенттік бірқатар жүйелі проблемаларды атап өтті. Атап айтқанда, мобильді баланстарды дропперлер ме ...
- 30.06.2025
- 141


