- Блогтар
- Малахов Д.М.
Малахов Д.М.
ҚР Қаржылық мониторинг агенттігінің төрағасы
ҚМА Telegram мессенджерінде «АФМ Іnsider» ресми ботын іске қосады
Бұл құрал арқылы қазақстандықтар экономикалық құқық бұзушылықтар туралы бір батырманы басу арқылы хабарлай алады. Хабарламаның қысқа мерзімде қаралады. Анонимділікке кепілдік беріледі. * Жолданған хабарлама тек ақпарат сипатына ие және қылмыстық немесе әкімшілік құқық бұзушылық т ...
- 08.11.2023
- 99
Активтерді қайтару тәжірибесін кеңейту қылмыстың алдын алу және оның салдарын азайту стратегиясының негізгі элементі ретінде қарастырылады
Мұндай ұсыныс Парижде өткен FATF жаһандық желісінің пленарлық апталығында айтылды. Кірістерді жылыстатуға және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл саласындағы әлемдік стандарттарды әзірлеу жөніндегі үкіметаралық ұйымның мүшелері Интерполмен әріптестікте активтерді қайтару п ...
- 07.11.2023
- 101
Қаржылық мониторинг агенттігінің қызметі туралы
Қаржылық мониторинг агенттігі ақша қаражатын ұрлауды, жалған вексельдерді, есірткі құралдарыны, көлеңкелі экономиканы, қаржы пирамидаларын, жалған шот-фактураларды, лудомания бойынша белсенді жұмысты жалғастыруда. Сонымен қатар, Агенттік еліміздің өз өңірлерінде жастар арасында қ ...
- 03.11.2023
- 122
Қаржылық мониторинг агенттігінің қызметі туралы
Қаржылық мониторинг агенттігі ақша қаражатын ұрлауды, жалған вексельдерді, есірткі құралдарыны, көлеңкелі экономиканы, қаржы пирамидаларын, жалған шот-фактураларды, лудомания бойынша белсенді жұмысты жалғастыруда. Сонымен қатар, Агенттік еліміздің өз өңірлерінде жастар арасында қ ...
- 27.10.2023
- 151
ҚМА жобалық кеңсесі орталық мемлекеттік органдар арасында үздік деп танылды
Бұл туралы "Qazaqstan Project Management Awards"жобалық менеджмент саласындағы жыл сайынғы ұлттық конкурстың нәтижелерін жариялау барысында белгілі болды. Қазылар алқасының мүшелері жобалық менеджментті дамыту агенттігінің, оның ішінде қызметкерлерді жобалық басқаруға оқыту, жоба ...
- 20.10.2023
- 145