- Блогтар
- Элиманов Ж. Қ.
Элиманов Ж. Қ.
ҚР Қаржылық мониторинг агенттігінің төрағасы
Қаржылық мониторинг агенттігінің Қоғамдық кеңесінің кезекті отырысы өтті
Павлодар, Қостанай, Ақмола және Солтүстік Қазақстан облыстары бойынша департамент басшылары көлеңкелі экономикаға қарсы күрес бағытында атқарылып жатқан шаралар туралы баяндады. Атап айтқанда, қаржы пирамидаларын, «сұр» импортты, бағалы металдардың, алкоголь және темекі өнімдерін ...
- 17.10.2025
- 196
Қаржылық мониторинг агенттігі азаматтарды телефон және интернет алаяқтарынан сақ болуға шақырады
Алаяқтар Агенттік атынан хабарласып, өздерін "заңгер" немесе "тексеруші маман" ретінде таныстырады, "сіздің ұйымға қатысты тексеру басталды" деген мазмұндағы жалған хабарламалар таратып жүр. НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ: Агенттік мұндай хаттар жібермейді және телефон арқылы жеке деректерді сұ ...
- 17.10.2025
- 207
Берн қаласында (Швейцария Конфедерациясы) әлемнің 90-нан астам елінен қаржылық барлау бөлімшелері (ҚББ) басшыларының қатысуымен «Болашаққа оралу» атты Жаһандық конференция өтті
Іс-шараға Қазақстан Республикасы Қаржылық мониторингі агенттігінің делегациясы қатысты. Конференция барысында қатысушылар қаржылық барлау саласындағы өзекті үрдістер мен сын-қатерлерді талқылады. Атап айтқанда, аналитикалық жұмыстарда жасанды интеллект, машиналық оқыту және цифрл ...
- 15.10.2025
- 199
Қаржылық мониторингі агенттігі криптобиржалардың заңсыз қызметін тоқтату бойынша жүйелі жұмыс жүргізуде
Қылмыскерлермен интернет-алаяқтық және есірткі саудасынан түскен кірістерді жылыстату үшін пайдаланылған 130 алаң жойылды. Тергеп-тексеру нәтижесінде 16,7 млн USDT-ке тыйым салынды. Бұл механизм қалай жұмыс істейді? «Есірткі дүкендерінің» иелері мен киберқылмыскерлер ақшаны банк ...
- 15.10.2025
- 243
Қазақстан Республикасының Қаржылық мониторинг агенттігінде Ұлыбританияның елшісі Салли Аксуорси ханыммен кездесу өтті
Келіссөздер барысында тараптар кірістерді жылыстатуға және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл саласындағы алдағы ынтымақтастықты талқылады. Кездесу аясында Ұлыбританияның Ұлттық қылмыспен күрес агенттігімен және Қаржылық реттеу және қадағалау басқармасымен практикалық өзар ...
- 09.10.2025
- 212


