- Блогтар
- Элиманов Ж. Қ.
Элиманов Ж. Қ.
ҚР Қаржылық мониторинг агенттігінің төрағасы
ҚМА превенция және аналитикалық даму департаментінің превенция басқармасының басшысы Андрей Давыдов қаржы пирамидасын қалай тануға және ақшасын қорғауға болатынын айтты
"Интернет-алаяқтық: қарсы әрекет, алдын алу, коммуникация" конференциясында сөйлеген сөзінде Андрей Давыдов ҚМА интернет-кеңістікке мониторингті қалай жүргізетінін айтты. "Біздің құралдарымыз бар. Оларды қолдана отырып, біз пирамида белгілері бар сайттар мен шоттарға сілтемелер а ...
- 05.12.2024
- 149
Қазақстан делегациясы Үндістанда өтіп жатқан Еуразиялық топтың қылмыстық кірістерді заңдастыру және терроризмді қаржыландыруға қарсы күрес жөніндегі (ЕАТ) пленарлық апталығына қатысуда. Бұл шара ұйымның 20 жылдығына орайластырылған.
Іс-шараға ЕАТ мүше-мемлекеттердің, бақылаушы мемлекеттер мен ұйымдардың, шақырылған мемлекеттер мен жеке сектордың делегаттары қатысуда. Сонымен қатар, қазақстандық делегация Қаржылық барлау бөлімшелері басшылары кеңесінің отырысына қатысты (ҚБББК). Айта кетейік, ҚБББК мүше елдер ...
- 27.11.2024
- 136
Түркістан облысы әкімдігінің қолдауымен Қаржылық мониторинг агенттігі «AML ACADEMY» академиясының ұйымдастыруымен Түркістан қаласында құқықтық және қаржылық сауаттылықты арттыру мақсатында ауқымды форум өтті.
Шараға 500 мыңнан астам адам, оның ішінде мәдениет, спорт, ғылым, мемлекеттік қызметкерлер, дін қызметкерлері, бизнес, қоғамдық ұйымдар, мектеп оқушылары мен студенттер қатысты. Форум бағдарламасы бір уақытта 5 жерде өткізілді : қаланың әкімшілік-іскерлік орталығы, Жарылқапов аты ...
- 21.11.2024
- 119
Қаржылық мониторингі агенттігі қаскүнемдер өздерін Агенттік қызметкерлері ретінде таныстырып, азаматтарға қоңырау шалу арқылы алаяқтық фактілерінің жиілеп кеткен жайлы хабарлайды.
Алаяқтар телефон арқылы азаматардың ақшасын бөгде біреу ұрлауға тырысып жатқаны жайлы айтып, олардың шоттарындағы қаражатты сақтау үшін жалған қызметкерлердің нұсқауларын орындауды сұрайды. Өздерінің қызметкер екенін растау мақсатында, алаяқтар жалған куәліктер және ҚМА логотипте ...
- 20.11.2024
- 135
Елордада Стратегиялық талдау бойынша оқыту семинары өтуде.
Іс-шара "Эгмонт" тобының (ECOFEL) қаржылық барлау бөлімшелерінің (ҚББ) озық тәжірибе және көшбасшылық орталығымен ұйымдастырылды. Үш күндік семинар барысында ECOFEL шақырылған сарапшылар стратегиялық талдау жүргізу тәжірибесімен бөліседі, оның мақсаты кірістерді жылыстату және те ...
- 19.11.2024
- 140


