- Блогтар
- Элиманов Ж. Қ.
Элиманов Ж. Қ.
ҚР Қаржылық мониторинг агенттігінің төрағасы
Қаржылық мониторинг агенттігінің делегациясы Ресей Федерациясының Федералдық Қаржылық мониторинг қызметіне ресми сапармен барды
Кездесу барысында тараптар өңірлік «ақшаны жылыстатуға қарсы» ең өзекті мәселелер бойынша пікір алмасты. Терроризмді қаржыландыру және трансшекаралық қылмыспен күрес, сондай-ақ АЖ/ТҚҚ саласында кадрлар даярлау жөніндегі ынтымақтастықты дамыту перспективалары талқыланды. «Дроптарм ...
- 25.12.2024
- 97
ҚМА Кинологиялық орталығының мамандары мен иісшіл иттер қоғамдағы заңдылық пен тәртіпті орнатуға өз үлесін қосуда
Экономикалық және қаржылық қауіпсіздікті қамтамасыз ету, контрабандаға қарсы күрес және заң мен тәртіпті сақтау Агенттіктің басым міндеттері болып қала береді. Бұл жағдайда қызметтік-іздестіру иттері де өз көмегін көрсетті. Ағымдағы жылдың басынан бері Агенттік иттердің көмегімен ...
- 20.12.2024
- 143
Қазақстан жылыстатуға қарсы саланың тәуелсіз рейтингінде өз позициясын едәуір жақсартып, 110 елді артта қалдырды
Базель басқару институты жыл сайынғы "Basel AML Index" рейтингін жариялады. Ақшаны жылыстатуға және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл саласындағы ең беделді дереккөздің құжатына сәйкес Қазақстан Республикасы 4,65 баллмен 111-ші орында тұрақтады. АЖ/ТҚҚ тәуекелі 10 балдық ...
- 17.12.2024
- 123
Жыл басынан бері ҚМА 20 млрд теңгеден аса шығынмен қаржы пирамидаларын құру және басқару фактілері бойынша 68 қылмыстық істі тергеді.
Бүгінгі таңда 13 млрд теңгеден астам қаражат өтелді. Бұл туралы ҚМА мен Жоғары білім және ғылым министрлігімен бірлесіп еліміздің 100-ден астам жоғары оқу орындары үшін ұйымдастырылған құқықтық мәдениет және қаржылық сауаттылықты арттыру жөніндегі вебинар барысында белгілі болды. ...
- 09.12.2024
- 102
АФМ «Тәртіпті өзіңнен баста» эстафетасын бастады
ҚМА Л.Гумилев атындағы Еуразиялық ұлттық университетімен бірлесе отырып, «Тәртіпті өзіңнен баста!» атты эстафетасын бастады. Іс-шара барысында студенттермен қаржылық пирамидалар, дроп схемалары және лудомания сияқты өзекті мәселелер талқыланды. Бұл іс-шара қарызсыз қоғамды қалыпт ...
- 06.12.2024
- 133


