Элиманов Ж. Қ.
ҚР Қаржылық мониторинг агенттігінің төрағасы
Беларусь Республикасының Тергеу комитеті делегациясының ҚМА-ң өкілдерімен өткен жұмыс кездесуінде қылмыстық жолмен алынған табыстарды заңсыз айналымнан шығару мәселелері талқыланды.
Агенттік осы бағыттағы нәтижелерін, алдыңғы қатарлы тәсілдер мен сәтті тәжірибелерін көрсетті. 2022 жылдан бастап криптовалюталардың заңсыз айналымымен күресу мақсатында әлемдік жетекші биржалармен меморандумдар жасалды, оның ішінде Binance бар, бұл қылмыстық активтерді анықтау м ...
- 04.03.2025
- 168
Қаржылық мониторинг агенттігінің қызметі туралы
ҚМА заңсыз ойын бизнесін анықтау және жолын кесу, қаржы пирамидаларын ұйымдастыру бойынша белсенді жұмысты жалғастыруда. ...
- 28.02.2025
- 143
Халықаралық ана тілі күні!
Халықаралық ана тілі күні 1999 жылдың 17 қарашасында ЮНЕСКО тарапынан бекітіліп, алғаш рет 2000 жылдың 21 ақпанында атап өтілді. ҚМА қызметкерлері өз ана тілдерінде өлең оқып, челлендж бастады! Тіл – бұл тек қарым-қатынас құралы ғана емес, сонымен қатар мәдениетіміз бен тарихымыз ...
- 21.02.2025
- 169
Астанада Әзірбайжан Республикасы Қаржы мониторингі қызметі делегациясының басшысы Заур Фатизаденің жетекшілігімен сапар өтті
Сапардың мақсаты — қылмыстық табыстарды заңдастыруға қарсы іс-қимыл және ұлттық «жылыстату» жүйелерінің тиімді жұмысын қамтамасыз ету саласында тәжірибе алмасу. Сондай-ақ, кездесулер барысында Агенттік виртуалды активтердің қылмыстық қызметте қолданылуына қарсы күресте жинақтаған ...
- 13.02.2025
- 183
Қазақстанның барлық аймақтарында Қаржылық мониторинг агенттігінің қызметкерлері қаржылық қауіпсіздік бойынша сабақтар өткізуде
2022-2026 жылдарға арналған қаржылық мониторингті дамыту Концепциясын жүзеге асыру аясында Агенттік Білім және ғылым министрлігімен бірлесіп, қаржылық қауіпсіздік бойынша ақпараттық акцияны бастады. Осы мақсатта Ұлттық білім академиясымен келісілген 3 сыныптан тыс ашық сабақ жоба ...
- 03.02.2025
- 151
