- Блогтар
- Элиманов Ж. Қ.
Элиманов Ж. Қ.
ҚР Қаржылық мониторинг агенттігінің төрағасы
Қаржылық мониторинг агенттігінің делегациясы Париждегі ФАТФ Пленарлық отырысына қатысуда.
Францияға әлемнің түкпір-түкпірінен жиналған сарапшылар цифрландырудың жаһандық «жылыстатуға қарсы» жүйеге әсерін және онлайн-казино мен маркетплейстердің АЖ/ТҚК мақсатында пайдалану қаупінің артуын талқылауда. Сонымен қатар, онлайн-платформалардың көбеюі есірткінің заңсыз айналы ...
- 24.10.2024
- 133
Қаржылық мониторинг агенттігінің қызметкерлері Maqsut Narikbayev University студенттерімен кездесу өткізді.
Іс-шарада Кадр жұмысы департаментінің басшысы Арман Жүнісов жастарға қаржылық мониторинг органдарының мақсат-міндеттері мен негізгі қызметі туралы ақпарат берді. Сонымен қатар, спикерлер қаржылық сауаттылықтың маңызына тоқталып, елдің экономикалық қауіпсіздігін қамтамасыз етудегі ...
- 23.10.2024
- 193
Сенат депутаттарының ҚМА-ға сапары барысында ақшаны жылыстатуға және терроризмді қаржыландыруға тиімді қарсы тұру үшін заңнамалық базаны одан әрі жетілдіру мәселесі талқыланды.
Парламенттің жоғарғы Палатасының Қаржы және бюджет комитетінің мүшелерімен кездесуде АЖ/ТҚҚ саласындағы заңнаманың халықаралық стандарттарға сәйкестігі қаралды. Парламент мүшелеріне елдің өзара бағалауы барысында анықталған ескертулерді жоюға бағытталған ұлттық заңнамаға әзірленг ...
- 21.10.2024
- 111
Қаржылық мониторинг агенттігінің қызметі туралы
Қаржылық мониторинг агенттігі АҚШ-тан есірткінің ірі партиясын әкелуді, жүк автокөліктерін заңсыз бастапқы тіркеуді, қаржы пирамидасын, олар үшін вапаларды, хош иістер мен сұйықтықтарды әкелуді анықтау және жолын кесу бойынша белсенді жұмысты жалғастыруда. ...
- 18.10.2024
- 139
Қаржылық мониторинг агенттігінде шекара маңындағы өңірлерде жанар-жағар майды елден шығаруға қарсы бірлескен бақылауды күшейту бойынша ведомствоаралық кездесу өтті.
Кеңес жұмысына ІІМ, автомобиль көлігі және көліктік бақылау комитетінің басшылығы, сондай-ақ Энергетика министрлігінің, ТЖМ, ҰҚК Шекара қызметінің, ҚМ Мемлекеттік кірістер комитетінің және «ҚазМұнайГаз» ҰК» АҚ өкілдері қатысты. Айта кетейік, қазіргі уақытта қуаты аз мұнай өңдеу з ...
- 08.10.2024
- 139


