- Блогтар
- Элиманов Ж. Қ.
Элиманов Ж. Қ.
ҚР Қаржылық мониторинг агенттігінің төрағасы
Қазақстан Республикасының Қаржылық мониторинг агенттігі ТМД – ға қатысушы мемлекеттердің Салықтық (қаржылық) тергеу органдары басшыларының үйлестіру кеңесінің (бұдан әрі - СТОБК) жұмыс тобының онлайн отырысын ұйымдастырды.
Жиналысқа Әзірбайжан, Беларусь Республикасы, Қазақстан, Қырғыз Республикасы, Ресей, Тәжікстан экономикалық қылмысқа қарсы күрес бөлімшелерінің, сондай-ақ ТМД Атқарушы комитетінің өкілдері қатысты. Қатысушылар 2023 жылғы іс-шараларды қорытындылады, сондай-ақ алдағы жоспарларды тал ...
- 22.12.2023
- 184
БАӘ-нің Кірістерді жылыстатуға және терроризмді қаржыландыруға қарсы күрес жөніндегі атқарушы кеңсесінің делегациясы елордаға арнайы сапармен келді.
Сапар барысында БАӘ Атқарушы кеңсесі мен Қаржылық мониторинг агенттігі қаржылық қылмыстармен күресте ынтымақтастықты нығайтуға бағытталған өзара түсіністік туралы Меморандумға қол қойды. Құжат негізгі төрт бағыт бойынша ынтымақтастықты көздейді: тараптар виртуалды активтер саласы ...
- 15.12.2023
- 221
Қазақстан делегациясы Қытайдағы (Санья) ЕАТ 39-шы Пленарлық апталығы аясында өткен қаржылық технологиялар және виртуалды активтердің айналымы бойынша семинарға қатысты.
Қатысушы елдер қылмыстық жолмен алынған кірістерді жылыстату және терроризмді қаржыландыру саласындағы жаңа қауіптерге барабар әрекет ету үшін жоғары технологияларды, оның ішінде жасанды интеллектті пайдалану тәжірибесімен бөлісті. Виртуалды активтердің айтарлықтай санының пайда ...
- 07.12.2023
- 174
Санья қаласында (ҚХР) өтіп жатқан ЕАТ 39-пленарлық отырысы аясында «AML Academy» Қаржы мониторингі академиясының басшылығы мен Қырғызстан Қаржы министрлігі жанындағы Мемлекеттік қаржылық барлау қызметінің Оқу орталығы арасындағы екіжақты кездесу өтті
Тараптар ынтымақтастық туралы меморандумға қол қойды, оның негізгі мақсаты білім беру мекемелері арасындағы өзара іс-қимылды нығайту және серіктестік орнату. Екі елдің өкілдері алдағы кезеңге бірлескен білім беру іс-шараларын және ғылыми зерттеулерді, тағылымдамадан өтуді, оның і ...
- 05.12.2023
- 158
5 желтоқсан "Халықаралық" волонтер күні
Осы күнді енгізу арқылы БҰҰ бүкіл әлемге еріктілердің өмірдің барлық салаларына қосқан қомақты үлесі туралы білуі керек екенін еске салды. Қаржылық мониторинг агенттігі "ЖасҰлан", "EkoAlem", "Alayaq" сияқты қоғамдық ұйымдармен белсенді ынтымақтасуда. Сонымен қатар, Түркістан облы ...
- 05.12.2023
- 175