- Блогтар
- Элиманов Ж. Қ.
Элиманов Ж. Қ.
ҚР Қаржылық мониторинг агенттігінің төрағасы
Ағымдағы жылдың 21-25 қарашасында Душанбе қаласында (Тәжікстан) Қылмыстық кірістерді заңдастыруға және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл жөніндегі Еуразиялық Топтың (ЕАТ) 37-ші пленарлық апталығы өтуде
Аталған іс-шара аясында ашық дауыс беру қорытындысы бойынша Агенттіктің екі өкілі типология, терроризм мен қылмысты қаржыландыруға қарсы іс-қимыл, техникалық жәрдемдесу жөніндегі екі жұмыс тобының тең төрағасы лауазымына сайланды. Бұған дейін Қазақстан бір ғана жұмыс тобына тең т ...
- 24.11.2022
- 262
«Кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл (АЖ/ТҚҚ) жүйесіндегі бухгалтерлердің кәсіби ұйымдарының рөлі»
Қаржылық мониторинг агенттігі «Кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл (АЖ/ТҚҚ) жүйесіндегі бухгалтерлердің кәсіби ұйымдарының рөлі» тақырыбында Қазақстан бухгалтерлерінің кәсіби ұйымдарымен (БКҰ) кездесу өткізілді. Кездесуде АЖ/ТҚҚ жү ...
- 16.11.2022
- 220
Қаржылық мониторинг агенттігінің қызметі туралы
Қаржылық мониторинг агенттігі бюджет қаражатын, қаржы пирамидаларын ұрлауды, отынды заңсыз әкетуді анықтау және жолын кесу, тергеу бойынша белсенді жұмысты жалғастыруда. Сонымен қатар, агенттік еліміздің өз өңірлерінде жастар арасында қаржылық сауаттылық пен қауіпсіздікті арттыру ...
- 11.11.2022
- 251
Қаржылық мониторинг агенттігінің қызметі туралы
Қаржылық мониторинг агенттігі жалған есепке алу-бақылау маркаларын пайдалана отырып, отынның заңсыз әкетілуін, бюджет қаражатын ұрлауды, алкоголь өнімін өндіру жөніндегі жерасты цехтарының қызметін анықтау және жолын кесу, тергеу бойынша белсенді жұмысты жалғастыруда. Сонымен қат ...
- 04.11.2022
- 294
ФАТФ жұмыс топтарының отырысы өтті
ҚМА төрағасы Ж. Элиманов ағымдағы жылдың 18-19 қазанында Париж қаласында өткен ФАТФ пленарлық отырысының алаңында өткен жаһандық желіні Үйлестіру тобының талаптарды бағалау және сақтау тобымен және халықаралық ынтымақтастықты шолу жөніндегі топтың отырысына қатысты. Жұмыс топтары ...
- 22.10.2022
- 236