- Блогтар
- Элиманов Ж. Қ.
Элиманов Ж. Қ.
ҚР Қаржылық мониторинг агенттігінің төрағасы
Заңсыз активтерді қайтару жөніндегі комиссия: мемлекет кірісіне қосымша 40 млрд теңге қайтарылды
Бүгін Қазақстан Республикасының Премьер-Министрі Олжас Бектеновтің төрағалығымен Заңсыз иемденілген активтерді мемлекетке қайтару жөніндегі комиссияның кезекті отырысы өтті. Комиссия жалпы көлемі 40 млрд теңгеден астам сомаға заңсыз иемденілген активтерді мемлекетке ерікті түрде ...
- 29.04.2024
- 309
Қаржылық мониторингі агенттігінің Төрағасы Дмитрий Малахов пен «Қазпошта» АҚ төрайымы Әсел Жанасова ынтымақтастық туралы меморандумға қол қойды.
Құжат елдегі қаржылық қылмыстармен күресу шараларын күшейтуге және қаржылық операциялардың қауіпсіздігін арттыруға бағытталған. Кездесу барысында тараптар өзекті мәселелерді, соның ішінде шетелден есірткі заттарын жеткізу арналарының жолын кесу және елге психотроптық және есірт ...
- 29.04.2024
- 302
Қаржылық мониторинг агенттігінің Төрағасы Дмитрий Малахов бастаған делегация "Кірістерді жылыстатуға және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимылдың өзекті мәселелері" Халықаралық ғылыми-практикалық форумының жұмысына қатысуда.
Ауқымды іс-шара ағымдағы жылдың 24-26 сәуірінде Нижний Новгород қаласында (РФ) өтуде. Форум аясында Ресей Федерациясы, БАӘ, ҚХР, Египет, Бразилия, Куба, Армения Республикасы, Беларусь Республикасы, Қырғыз Республикасы, Өзбекстан Республикасы, Тәжікстан Республикасы және басқа да ...
- 26.04.2024
- 328
Корпоративтік қауіпсіздік жөніндегі үйлестіру кеңесінің отырысы барысында ҚМА өкілдері «Самұрық-Қазына» ҰӘҚ» АҚ қауіпсіздік бөлімшелері мен комплаенс-қызметтерінің басшыларымен Қордың еншілес ұйымдарында экономикалық және қаржылық құқық бұзушылықтарға жол бермеу жөніндегі ынтымақтастық мәселелерін талқылады.
Тараптар экономикалық және қаржылық құқық бұзушылықтарға әкеліп соғатын себептер мен жағдайларды жою жөніндегі іс-шараларға белсенді ат салысуын атап өтті. Жиналыс барысында арнайы құрылған бірлескен жұмыс тобы шеңберінде іске асырылатын Қор құрылымдарындағы экономикалық және қар ...
- 25.04.2024
- 281
Қаржылық мониторинг агенттігінде Төрағаның орынбасары Қайрат Бижанов пен ҚР Парламент Мәжілісінің депутаты Дәулет Мұқаевтың кездесуі өтті.
Отырыс барысында заманауи IT-құралдарын пайдалана отырып, қаржы пирамидаларына қарсы тұру, құмар ойынға тәуелділікпен күресу бойынша қабылданып жатқан шаралар талқыланды. Алаяқтық жобалар мен заңсыз ойын бизнесі туралы белсенді ақпарат алмасуда тиімді ынтымақтастық атап өтілді. Б ...
- 24.04.2024
- 229


