- Блогтар
- Элиманов Ж. Қ.
Элиманов Ж. Қ.
ҚР Қаржылық мониторинг агенттігінің төрағасы
ЕАТ өзара бағалау қарсаңында ВАЖТ отырысы туралы
2022 жылғы 13 қыркүйекте Қазақстан Республикасын Қылмыстық кірістерді заңдастыруға және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл бойынша Еуразиялық топтың ұлттық қылмыстық кірістерді жылыстатуға және терроризмді қаржыландыруға қарсы (КЖ/ТҚҚ) жүйесінің ФАТФ ұсынымдарына сәйкестіг ...
- 13.09.2022
- 274
Қаржылық мониторинг агенттігінің қызметі туралы
Қаржы мониторингі агенттігі астыртын казиноны, ойын бизнесін заңсыз ұйымдастыру, бірқатар компанияларды рейдерлік басып алуды, бюджет қаражатын ұрлауды, Қылмыстық жолмен алынған ақшаны заңдастыруды, пайдалы қазбаларды өндіру саласындағы заңсыз кәсіпкерлік қызметті, жалған есепке ...
- 09.09.2022
- 308
Қаржылық мониторинг агенттігінің қызметі туралы
Қаржы мониторингі агенттігі бірқатар компанияларды рейдерлік басып алуды, бюджет қаражатын ұрлауды, Қылмыстық жолмен алынған ақшаны заңдастыруды, пайдалы қазбаларды өндіру саласындағы заңсыз кәсіпкерлік қызметті, жалған есепке алу-бақылау маркаларын пайдалана отырып, алкоголь өні ...
- 02.09.2022
- 257
ҚР Конституциясы күні қарсаңында Қаржылық мониторинг органдарының жас қызметкерлері салтанатты түрде ант қабылдады
ҚР Бас прокуратурасы жанындағы Құқық қорғау органдары академиясын бітірген лейтенанттар Отанға адал болуға және оның экономикалық мүдделерін қорғауға ант берді. Жас офицерлерді жеке құттықтап, оларға қызметте табыс тіледім. Сондай-ақ, мерекеге орай бірқатар қызметкерлер мемлекетт ...
- 27.08.2022
- 336
Қаржылық мониторинг агенттігінің қызметі туралы
Қаржы мониторингі агенттігі бюджет қаражатын ұрлауды анықтау және жолын кесу, Қылмыстық жолмен алынған ақшаны заңдастыру, пайдалы қазбаларды өндіру саласындағы заңсыз кәсіпкерлік қызмет, жалған есепке алу-бақылау таңбаларын пайдалана отырып, алкоголь өнімін өндіру жөніндегі жасыр ...
- 19.08.2022
- 265