- Блогтар
- Элиманов Ж. Қ.
Элиманов Ж. Қ.
ҚР Қаржылық мониторинг агенттігінің төрағасы
Эгмонт тобының (ЭТ) 29-шы пленарлық отырысы 3-7 шілде аралығында Абу-Даби қаласында өтті
Пленарлық отырыстың тақырыптық талқылауы құпиялылықты арттыратын технологияларды пайдалану, жасанды интеллектті қолдану және қаржылық барлаудың тиімдірек өзара әрекеттесуі үшін блокчейн технологиясын пайдалану сияқты көптеген мәселелерге арналған. Делегация басшылары ЭТ-ның 4 жаң ...
- 13.07.2023
- 186
Қаржылық мониторинг агенттігінің қызметі туралы
Қаржылық мониторинг агенттігі ақша қаражатын ұрлауды, жалған вексельдерді, көлеңкелі экономиканы, қаржы пирамидаларын, жалған шот-фактураларды, лудомания бойынша белсенді жұмысты жалғастыруда. Сонымен қатар, агенттік еліміздің өз өңірлерінде жастар арасында қаржылық сауаттылық пе ...
- 05.07.2023
- 290
Қазақстан Республикасы Қаржылық мониторинг агенттігінде мемлекеттік және құқық қорғау органдарының қатысуымен КЖ/ТҚҚ ведомствоаралық кеңесінің кезекті отырысы өткізілді, онда КЖ/ТҚҚ бойынша Еуразиялық топтың өзара бағалауын Қазақстан Республикасының өтуі бойынша екі жылдық жұмыстың қорытындылары шығарылды.
Жылыстатуға қарсы жүйенің барлық қатысушыларының осы жұмысқа тиімді өзара іс-қимылының арқасында Қазақстан елі Алматы қаласында 4-9 маусым аралығында өткен ЕАТ-тың 38-ші пленарлық отырысында өзара бағалау туралы есепті (бұдан әрі - Есеп) сәтті қорғады. Бағалау қорытындысы бойынша ...
- 23.06.2023
- 248
ҚМА Қоғамдық кеңесінің отырысы өтті
Отырыс барысында, әсіресе жергілікті жердегі жұмыста «Халық үніне құлақ асатын Мемлекет» қағидатын басшылыққа алу қажеттігін тағы да тілге тиек етті. Жиын барысында заңсыз ойын бизнесіне қарсы профилактикалық және атқарылған жұмыстар мәселесі талқыланды. Тыңдау қорытындысы бойы ...
- 16.06.2023
- 208
Қазақстан соңғы екі жыл бойы өткен заңсыз қаржылық операцияларға қарсы іс-қимыл бойынша өзара бағалау рәсімін сәтті аяқтады.
Бұл туралы кірістерді заңдастыруға және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл жөніндегі Еуразиялық Топтың (ЕАТ) 38-ші пленарлық отырысында белгілі болды. Бағалау нәтижелері инвестициялық ахуалға және экономикалық дамуға, сондай-ақ Қазақстанның халықаралық рейтингтердегі (БҰҰ, ...
- 09.06.2023
- 226