- Блогтар
- Элиманов Ж. Қ.
Элиманов Ж. Қ.
ҚР Қаржылық мониторинг агенттігінің төрағасы
Президент Алматыда өтіп жатқан кірістерді заңдастыруға және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл жөніндегі Еуразиялық Топтың (ЕАТ) 38-ші Пленарлық отырысы қатысушыларына құттықтау сөзін жолдады
Қасым-Жомарт Тоқаевтың үндеуін ҚР Президент Әкімшілігінің басшысы Олжас Бектенов оқыды. "Соңғы жылдары қабылданған бірқатар шешімдер Қазақстанның FATF стандарттарына адалдығының растайды. Қаржылық барлау бөлімшесі Мемлекет басшысына тікелей есеп беретін орталық орган мәртебесін а ...
- 08.06.2023
- 267
Қаржылық мониторинг агенттігінің қызметі туралы
Қаржылық мониторинг агенттігі көлеңкелі экономиканы, қаржы пирамидаларын, жалған шот-фактураларды анықтау және жолын кесу, тергеу, лудомания бойынша белсенді жұмысты жалғастыруда. Сонымен қатар, агенттік еліміздің өз өңірлерінде жастар арасында қаржылық сауаттылық пен қауіпсіздік ...
- 02.06.2023
- 247
ҚР Президентінің Жарлығымен бекітілген Қаржылық мониторингті дамытудың 2022-2026 жылдарға арналған тұжырымдамасын іске асыру шеңберінде Қаржылық мониторинг агенттігі жанындағы «AML ACADEMY «Қаржылық мониторинг академиясы» АҚ-ның Директорлар кеңесінің бірінші отырысы өткізілді
Академияның қызметі келесі бағыттарды қамтиды: - «жылыстатуға қарсы» жүйенің барлық қатысушылары үшін оқу-әдістемелік іс-шараларды ұйымдастыру және өткізу; - зерттеу жұмыстарын және түрлі халықаралық оқу іс-шараларын жүргізу; - қаржы мониторингі бойынша мамандарды сертификаттау; ...
- 25.05.2023
- 238
Қаржылық мониторинг агенттігінің қызметі туралы
Қаржылық мониторинг агенттігі көлеңкелі экономиканы, қаржы пирамидаларын, жалған шот-фактураларды анықтау және жолын кесу, тергеу бойынша белсенді жұмысты жалғастыруда. Сонымен қатар, агенттік еліміздің өз өңірлерінде жастар арасында қаржылық сауаттылық пен қауіпсіздікті арттыру ...
- 19.05.2023
- 234
Қаржылық мониторинг агенттігі Джанпиеро Антоназцо, Файзиев Т., Закиров Н. және Саудабаева Ж. Дүниежүзілік Банктің (Вашингтон қ., АҚШ) Сыбайлас жемқорлыққа және алаяқтыққа қарсы күрес басқармасының басшылығымен және тергеушілерімен жұмыс кездесуін өткізді.
Кездесу барысында халықаралық тәжірибені қолдана отырып, өзара іс-қимыл және Ұлттық жуу жүйесін одан әрі дамыту перспективалары талқыланды. Тараптар сондай-ақ қарым-қатынастарды нығайтуға және ынтымақтастықты арттыруға, оның ішінде Қазақстанда іске асырылып жатқан Дүниежүзілік Ба ...
- 11.05.2023
- 213