- Блогтар
- Элиманов Ж. Қ.
Элиманов Ж. Қ.
ҚР Қаржылық мониторинг агенттігінің төрағасы
Қаржылық мониторинг агенттігінің қызметі туралы
Қаржылық мониторинг агенттігі ақша қаражатын жымқыру, жалған ақша жасау, есірткі құралдары, көлеңкелі экономика, қаржы пирамидалары, жалған шот-фактуралар, лудоманияға қарсы іс-қмилы бойынша белсенді жұмысты жалғастыруда. Сонымен қатар, Агенттік еліміздің әр өңірлерінде жастар ар ...
- 12.01.2024
- 298
Қаржылық мониторинг агенттігінің қызметі туралы
Қаржылық мониторинг агенттігі ақша қаражатын жымқыру, жалған ақша жасау, есірткі құралдары, көлеңкелі экономика, қаржы пирамидалары, жалған шот-фактуралар, лудоманияға қарсы іс-қмилы бойынша белсенді жұмысты жалғастыруда. Сонымен қатар, Агенттік еліміздің әр өңірлерінде жастар ар ...
- 05.01.2024
- 324
Қазақстан ақшаны жылыстатуға қарсы тәуелсіз рейтингте позициясын едәуір жақсартып, 100-ден астам елді артта қалдырды
2023 жылдың 13 қарашасында Базель менеджмент институты ақшаны жылыстатуға және терроризмді қаржыландыруға қарсы күрес саласындағы ең беделді дереккөз болып табылатын жыл сайынғы «Basel AML Index» рейтингін жариялады. Бұл рейтингте Қазақстан 100-ден астам елді артқа тастап, 4,71 ұ ...
- 29.12.2023
- 328
Қазақстан Республикасының Қаржылық мониторинг агенттігі ТМД – ға қатысушы мемлекеттердің Салықтық (қаржылық) тергеу органдары басшыларының үйлестіру кеңесінің (бұдан әрі - СТОБК) жұмыс тобының онлайн отырысын ұйымдастырды.
Жиналысқа Әзірбайжан, Беларусь Республикасы, Қазақстан, Қырғыз Республикасы, Ресей, Тәжікстан экономикалық қылмысқа қарсы күрес бөлімшелерінің, сондай-ақ ТМД Атқарушы комитетінің өкілдері қатысты. Қатысушылар 2023 жылғы іс-шараларды қорытындылады, сондай-ақ алдағы жоспарларды тал ...
- 22.12.2023
- 292
БАӘ-нің Кірістерді жылыстатуға және терроризмді қаржыландыруға қарсы күрес жөніндегі атқарушы кеңсесінің делегациясы елордаға арнайы сапармен келді.
Сапар барысында БАӘ Атқарушы кеңсесі мен Қаржылық мониторинг агенттігі қаржылық қылмыстармен күресте ынтымақтастықты нығайтуға бағытталған өзара түсіністік туралы Меморандумға қол қойды. Құжат негізгі төрт бағыт бойынша ынтымақтастықты көздейді: тараптар виртуалды активтер саласы ...
- 15.12.2023
- 335


