- Блогтар
- Элиманов Ж. Қ.
Элиманов Ж. Қ.
ҚР Қаржылық мониторинг агенттігінің төрағасы
Ағымдағы жылдың 3 мен 4 мамыр аралығында "Эгмонт" Комитетінің отырысы Манама қаласында (Бахрейн Корольдігі) өтті.
Отырыс барысында қаржылық барлау бөлімшелері басшыларының (ҚББ) отырысына қарсы "Эгмонт" тобының IT-жүйесін жаңарту және жаңа қорғалған Эгмонт желісін іске қосу жөніндегі құжаттар топтамасы бекітілді. Комитет мүшелері 2023 жылғы шілде айындағы Эгмонт тобының 29-шы Пленарлық отыры ...
- 10.05.2023
- 228
Қаржылық мониторинг агенттігінің қызметі туралы
Қаржылық мониторинг агенттігі ірі мөлшерде есірткі контрабандасы, жалған вексельдерді, қаржы пирамидаларын, контрафактілік алкоголь мен темекі өнімдерін, жалған шот-фактураларды анықтау және жолын кесу, тергеу бойынша белсенді жұмысты жалғастыруда. Сонымен қатар, агенттік елімізд ...
- 05.05.2023
- 218
ҚМА Төрағасының орынбасары Жеңіс Елемесов бастаған Қаржылық мониторинг агенттігінің делегациясы Грузия Қаржы министрлігінің тергеу қызметіне іссапармен барды.
Тбилисиде өткен кездесу барысында Агенттік өкілдері Тергеу қызметімен, қазіргі проблемалармен, өткен жылы қол жеткізілген ынтымақтастық нәтижелермен танысты. Тергеу қызметінің басшысы Сосо Рамишвили және басқа ведомстволардың басшылары Агенттіктен келген әріптестерін тергеу қызме ...
- 02.05.2023
- 187
Академияға жұмыс сапарымен Қазақстан Республикасы Қаржылық мониторинг агенттігінің төрағасы Жанат Элиманов келді.
Ол жүргізіліп жатқан ғылыми зерттеулермен, білім беру бағдарламаларымен, кадрларды даярлау үдерісімен және оқу орнының инфрақұрылымымен танысты. Бұл сапар Академия мен Экономикалық тергеу қызметі арасындағы қалыптасқан қатынастарды одан әрі дамытуға бағытталған маңызды қадам болд ...
- 28.04.2023
- 179
20-21 сәуірде Қаржылық мониторинг агенттігі мен Әділет министрлігі өкілдерінің Еуропалық Кеңес делегациясымен жұмыс кездесуі өтті.
Отырыс барысында Еуропа Кеңесінің сарапшылары бенефициарлық меншік иелерінің тізілімін жүргізу бойынша дүние жүзіндегі әртүрлі юрисдикциялардың озық тәжірибесімен таныстырды. Тараптар Қазақстанның бенефициарлық меншік иелерінің ұлттық тізілімін жүргізудің ағымдағы тәжірибесін, со ...
- 21.04.2023
- 215