- Блогтар
- Элиманов Ж. Қ.
Элиманов Ж. Қ.
ҚР Қаржылық мониторинг агенттігінің төрағасы
ҚМА қызметкерлері жоғары сынып оқушыларына арналған қаржылық сауаттылық сабақтарын өткізуде
"Экономикалық және қаржылық қауіпсіздік. Халықтың қаржылық сауаттылығы" тақырыбында оқушылармен семинар-кездесулер өткізілді. Аталған бастама Астана қаласы әкімдігінің қолдауымен жүзеге асырылды. Бұдан басқа, Агенттіктің аумақтық департаменттерімен Қостанай, Орал, Ақтөбе, Шымкент ...
- 06.10.2022
- 307
Қаржылық мониторингі агенттігі "Binance"халықаралық криптобиржасымен ынтымақтастық және өзара түсіністік туралы Меморандумға қол қойды
Келісімде тараптар елдегі виртуалды активтер нарығын қауіпсіз дамытуға және өзара іс-қимыл үшін ұзақ мерзімді және тұрақты платформа құруға мүдделілік білдірді. Шараның негізгі мақсаты криптоактивтер айналымы және ақпарат алмасу, сондай-ақ Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңд ...
- 03.10.2022
- 317
2022 жылғы 29 қыркүйекте Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастырудың (жылыстатудың) және терроризмді қаржыландырудың алдын алу мәселелері жөніндегі ведомствоаралық кеңестің отырысы өткізілді, онда Қазақстан Республикасының өзара бағалаудың көшпелі миссиясы шеңберінде ЕАТ сарапшы-бағалаушылар тобының жұмысының қорытындылары шығарылды.
Үш апта бойы ЕАТ және Люксембург елдерінің сарапшылары 20-ға жуық мемлекеттік, құқық қорғау және арнайы органдардың, жеке сектордың және коммерциялық емес ұйымдардың өкілдерімен кездесулер өткізді. Көшпелі миссия Қазақстан Республикасын өзара бағалаудың негізгі кезеңі болып табыл ...
- 29.09.2022
- 344
Ұлттық" ақшаны жылыстатуға қарсы " жүйенің ФАТФ ұсынымдарына сәйкестігін бағалау бойынша ЕАТ бағалаушылары жұмысының бірінші аптасы аяқталды
Сарапшылар мемлекеттік органдар өкілдерімен және ҚР Қаржы мониторингі субъектілерімен кездесті. Олардың қатарында ҚМА, ІІМ, ӘМ, ҚМ, МСМ, ЦДИАӨМ, Жоғарғы Сот, Ұлттық Банк, Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс – қимыл агенттігі, Бәсекелестікті қорғау және дамыту жөніндегі агенттік, "Астан ...
- 23.09.2022
- 341
ЕАТ өзара бағалау қарсаңында ВАЖТ отырысы туралы
2022 жылғы 13 қыркүйекте Қазақстан Республикасын Қылмыстық кірістерді заңдастыруға және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл бойынша Еуразиялық топтың ұлттық қылмыстық кірістерді жылыстатуға және терроризмді қаржыландыруға қарсы (КЖ/ТҚҚ) жүйесінің ФАТФ ұсынымдарына сәйкестіг ...
- 13.09.2022
- 359