- Блогтар
- Элиманов Ж. Қ.
Элиманов Ж. Қ.
ҚР Қаржылық мониторинг агенттігінің төрағасы
Қаржылық мониторинг агенттігінің қызметі туралы
Қаржылық мониторинг агенттігі ірі мөлшерде есірткі контрабандасы, жалған вексельдерді, қаржы пирамидаларын, контрафактілік алкоголь мен темекі өнімдерін, жалған шот-фактураларды анықтау және жолын кесу, тергеу бойынша белсенді жұмысты жалғастыруда. Сонымен қатар, агенттік елімізд ...
- 05.05.2023
- 276
ҚМА Төрағасының орынбасары Жеңіс Елемесов бастаған Қаржылық мониторинг агенттігінің делегациясы Грузия Қаржы министрлігінің тергеу қызметіне іссапармен барды.
Тбилисиде өткен кездесу барысында Агенттік өкілдері Тергеу қызметімен, қазіргі проблемалармен, өткен жылы қол жеткізілген ынтымақтастық нәтижелермен танысты. Тергеу қызметінің басшысы Сосо Рамишвили және басқа ведомстволардың басшылары Агенттіктен келген әріптестерін тергеу қызме ...
- 02.05.2023
- 243
Академияға жұмыс сапарымен Қазақстан Республикасы Қаржылық мониторинг агенттігінің төрағасы Жанат Элиманов келді.
Ол жүргізіліп жатқан ғылыми зерттеулермен, білім беру бағдарламаларымен, кадрларды даярлау үдерісімен және оқу орнының инфрақұрылымымен танысты. Бұл сапар Академия мен Экономикалық тергеу қызметі арасындағы қалыптасқан қатынастарды одан әрі дамытуға бағытталған маңызды қадам болд ...
- 28.04.2023
- 241
20-21 сәуірде Қаржылық мониторинг агенттігі мен Әділет министрлігі өкілдерінің Еуропалық Кеңес делегациясымен жұмыс кездесуі өтті.
Отырыс барысында Еуропа Кеңесінің сарапшылары бенефициарлық меншік иелерінің тізілімін жүргізу бойынша дүние жүзіндегі әртүрлі юрисдикциялардың озық тәжірибесімен таныстырды. Тараптар Қазақстанның бенефициарлық меншік иелерінің ұлттық тізілімін жүргізудің ағымдағы тәжірибесін, со ...
- 21.04.2023
- 276
2023 жылғы 18-20 сәуір аралығында Қазақстан Республикасының Қаржылық мониторинг агенттігі ЕҚЫҰ-ның Астанадағы Кеңсесінің қолдауымен «БҰҰ Қауіпсіздік Кеңесінің қарарлары мен ФАТФ стандарттарына сәйкес терроризмді қаржыландыру мақсатында коммерциялық емес ұйымдарды теріс пайдаланудан қорғау» семинар-тренингті ұйымдастырды.
Семинарға Қаржылық мониторинг агенттігінің, Бас прокуратураның, Ұлттық қауіпсіздік комитетінің, Ақпарат және қоғамдық даму министрлігінің және КЕҰ секторының өкілдері қатысты. Семинар КЕҰ секторын террористік қызметке қаржылық қолдау көрсету процесіне тарту тәуекелдерін анықтауын ...
- 21.04.2023
- 255


