- Блогтар
- Элиманов Ж. Қ.
Элиманов Ж. Қ.
ҚР Қаржылық мониторинг агенттігінің төрағасы
2022 жылғы 16-17 қараша аралығында Мадрид қаласында (Испания) Сыбайлас жемқорлыққа қарсы құқық қорғау органдарының (GlobE Network) жаһандық жедел желісінің үшінші пленарлық отырысы өтті
Қазақстан GlobE Жаһандық сыбайлас жемқорлыққа қарсы желісіне қосылған 60-шы ел, ал Қаржылық мониторинг агенттігі 124 ведомствасы болды. Аталған отырысқа біздің елімізден Қаржылық мониторинг агенттігінің сыбайлас жемқорлыққа қарсы қаржылық мониторинг департаментінің басшысы – Дани ...
- 25.11.2022
- 370
Ағымдағы жылдың 21-25 қарашасында Душанбе қаласында (Тәжікстан) Қылмыстық кірістерді заңдастыруға және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл жөніндегі Еуразиялық Топтың (ЕАТ) 37-ші пленарлық апталығы өтуде
Аталған іс-шара аясында ашық дауыс беру қорытындысы бойынша Агенттіктің екі өкілі типология, терроризм мен қылмысты қаржыландыруға қарсы іс-қимыл, техникалық жәрдемдесу жөніндегі екі жұмыс тобының тең төрағасы лауазымына сайланды. Бұған дейін Қазақстан бір ғана жұмыс тобына тең т ...
- 24.11.2022
- 374
«Кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл (АЖ/ТҚҚ) жүйесіндегі бухгалтерлердің кәсіби ұйымдарының рөлі»
Қаржылық мониторинг агенттігі «Кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл (АЖ/ТҚҚ) жүйесіндегі бухгалтерлердің кәсіби ұйымдарының рөлі» тақырыбында Қазақстан бухгалтерлерінің кәсіби ұйымдарымен (БКҰ) кездесу өткізілді. Кездесуде АЖ/ТҚҚ жү ...
- 16.11.2022
- 328
Қаржылық мониторинг агенттігінің қызметі туралы
Қаржылық мониторинг агенттігі бюджет қаражатын, қаржы пирамидаларын ұрлауды, отынды заңсыз әкетуді анықтау және жолын кесу, тергеу бойынша белсенді жұмысты жалғастыруда. Сонымен қатар, агенттік еліміздің өз өңірлерінде жастар арасында қаржылық сауаттылық пен қауіпсіздікті арттыру ...
- 11.11.2022
- 378
Қаржылық мониторинг агенттігінің қызметі туралы
Қаржылық мониторинг агенттігі жалған есепке алу-бақылау маркаларын пайдалана отырып, отынның заңсыз әкетілуін, бюджет қаражатын ұрлауды, алкоголь өнімін өндіру жөніндегі жерасты цехтарының қызметін анықтау және жолын кесу, тергеу бойынша белсенді жұмысты жалғастыруда. Сонымен қат ...
- 04.11.2022
- 402


